Soacra Ecaterinei Ladin, condamnată la închisoare cu suspendare. Raisa Ladin, înșelăciune de 16 milioane de dolari

Decizia, luată de Curtea de Apel București în octombrie 2024, a fost contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție, însă apelul a fost respins miercuri, făcând hotărârea definitivă, potrivit cancan.ro.

VEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 17

Escrocherie de 16 milioane de dolari și încă o înșelăciune de 800.000 de euro

Potrivit DIICOT, Raisa Ladin și complicii săi au pus la cale o fraudă uriașă, vizând suma de aproximativ 16 milioane de dolari aflată într-un cont bancar din România (OTP Bank), aparținând unei companii offshore. Grupul infracțional, constituit încă din vara lui 2021, a acționat activ în lunile noiembrie și decembrie ale aceluiași an. Membrii rețelei au reușit să convingă angajații băncii să aprobe plăți din conturile clientului către propriile conturi sau către terți controlați de aceștia.

Mai mult, Raisa Ladin a fost trimisă în judecată și pentru o altă înșelăciune de 800.000 de euro, fiind acuzată că a vândut imobile folosindu-se de documente false. Aceasta încearcă acum să ajungă la o înțelegere cu victimele prin intermediul unui mediator.

Recomandări

Coreea de Nord și-a redeschis granițele. Primii români care au vizitat-o: „Am asistat la ziua de colectat fecale umane” | Interviu

Banii furați, folosiți pentru cumpărarea unei case pentru fiul său

Ancheta DIICOT a scos la iveală că o parte din suma obținută fraudulos a fost folosită de Raisa Ladin pentru a-i cumpăra o casă fiului său, Laurențiu. Inițial, acesta a fost cercetat pentru spălare de bani, însă a susținut că nu cunoștea proveniența banilor. Ulterior, s-a stabilit că nu făcea parte din rețeaua infracțională.

Pe lângă pedeapsa cu suspendare, Raisa Ladin este obligată să presteze 100 de zile de muncă în folosul comunității, fie la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, fie la Administrația Domeniului Public București Sector 3. De asemenea, trebuie să urmeze un program de reintegrare socială și să plătească 30.000 de lei cheltuieli judiciare.

Decizia instanței lasă însă posibilitatea ca firma păgubită să ceară recuperarea prejudiciului printr-un proces civil.

Cum a fost pusă la cale escrocheria

Pentru a induce în eroare banca și a obține aprobarea plăților frauduloase, Raisa Ladin s-a folosit de un document eliberat de un notar din Statele Unite, pretinzând că reprezintă firma din Belize care deținea contul. Mai mult, a falsificat semnătura investitorului principal. În rețea erau implicați și doi avocați, care au contribuit la perfectarea actelor false.

Recomandări

Prins cu droguri, Gheboasă a beneficiat de înțelegerea judecătorilor. Ce pedeapsă a primit

Pentru a obține pedepse mai blânde, inculpații au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.

„Procura datată 25.05.2019, (copie) aparent emisă de Notarul Public L. B., Statul California, S.U.A., cu valabilitate până la revocare, prin care se atestă în mod neadevărat că martora L. P., în calitate de administrator al Paxum Inc Belize, împuternicea pe inculpata Raisa Ladin să acționeze în numele societății și să o reprezinte în fața P.I.C.C.J.-S.U.P.C. și în relația cu toate băncile, inclusiv OTP Bank (având puterea de a administra integral conturile bancare, de a efectua orice tranzacție bancară, de a încheia contracte cu persoane juridice și avocați”, se arată în decizia instanței care a condamnat-o la închisoare cu suspendare.

Familia Ecaterinei Ladin, afectată de scandal

Deși actrița Ecaterina Ladin nu are nicio legătură cu activitățile ilegale ale soacrei sale, numele său a fost inevitabil asociat cu acest scandal. Familia vedetei din „Las Fierbinți” trece printr-o perioadă dificilă, în timp ce Raisa Ladin încearcă să atenueze consecințele faptelor sale prin negocieri cu victimele fraudei.

Urmărește-ne pe Google News