Percheziții în București și alte patru județe. Suspecți de infracțiuni economice, prejudiciu de 9 milioane de lei

Percheziții în București și alte patru județe. Suspecți de infracțiuni economice, prejudiciu de 9 milioane de lei

Polițiștii efectuează miercuri, 26 septembrie, percheziții la mai sediile mai multor firme și locuințe ale unor persoane bănuite de evaziune fiscală.

Poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice efectuează miercuri dimineaţă 26 de percheziţii, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Argeş şi Prahova. perhezițiile au loc la sediile mai multor firme și la locuințele unor persoane care sunt suspecte de crearea unui prejudiciu de 9 milioane de lei.
Potrivit Agerpres, din materialul probator administrat până în prezent, au rezultat indicii că persoanele în cauză, în perioada ianuarie 2012 – ianuarie 2014, ar fi creat un sistem prin care societăţi comerciale controlate şi administrate în fapt de acestea, dar şi societăţi ce aparţineau altor persoane, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, respectiv de la plata T.V.A. şi a impozitului pe profit.

Activitatea infracţională se realiza prin evidenţierea în contabilitate şi în documentele legale (deconturile de T.V.A. şi declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat) a unor operaţiuni nereale şi cheltuieli fictive, în baza unor relaţii cu societăţi controlate în fapt tot de persoanele bănuite.

Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită este de 8.982.728 de lei, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit, eludate la plată.
În vederea continuării cercetărilor, 32 de persoane vor fi conduse la audieri.


Citește și: EXCLUSIV/ ACCIDENT ȘOCANT! Spulberat cu 108 km/h pe pista aeroportului Băneasa


Mai multe articole