Evazioniștii, printre care și cetățeni turci, au pus la cale un sistem de firme-fantomă, prin intermediul cărora aduceau marfă la prețuri subevaluate din China Și Turcia, după care vinedeau mărfurile la prețul lor reale. Toată operațiunea ilegală s-a desfășurat între 2011 și 2014.

Evazioniștii au folosit firme-fantomă

”(…) Un număr de 4 suspecţi au constituit un grup infracţional organizat care a avut ca scop elaborarea unui mecanism evazionist complex constând în crearea unor lanțuri de tranzacționare artificiale format din societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, în vederea efectuării de importuri din China și Turcia, la un preț subevaluat, în scopul sustragerii de la achitarea debitelor fiscale aferente comercializării mărfurilor pe piaţa internă de către adevărații beneficiari care au aderat și sprijinit gruparea infracțională”, se precizează în comunicatul DIICOT.

”(…)  Pentru a preîntâmpina declanşarea unor eventuale controale de specialitate din partea organelor fiscale ca urmare a neplăţii la bugetul de stat a taxelor şi impozitelor aferente creşterilor artificiale de preţ a mărfurilor, societăţile cu comportament de tip „fantomă” implicate în lanţul fictiv de tranzacţionare au declarat, la rândul lor, relaţii comerciale (achiziţii/livrări) cu alte societăţi cu comportament similar controlate de membrii grupării, în scopul diminuării TVA – ului colectat rezultat din creşterea artificială a valorii bunurilor importate cu cea deductibilă aferentă acestor operaţiuni”, mai spun anchetatorii.

100 de case și terenuri au fost puse sub sechestru

Procurorii DIICOT au stabilit că, în acest caz, s-a creat un prejudiciu de peste nouă milioane de lei. Pentru recuperarea acestuia s-a luat decizia de a se pune sechestru pe 94 de apartamente și pe șase terenuri, bunuri care apar în proprietatea suspecților.

Greșeala făcută de Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia: Așa cum fac toți românii, ce puteam să fac?
PARTENERI - GSP.RO
Greșeala făcută de Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia: Așa cum fac toți românii, ce puteam să fac?
A spus tot! Iri Columbeanu, reacție incredibilă după despărțirea Monicăi de Mr. Pink. EXCLUSIV
Playtech.ro
A spus tot! Iri Columbeanu, reacție incredibilă după despărțirea Monicăi de Mr. Pink. EXCLUSIV
"Mi-a omorât-o pe mămicuţa mea!" Strigăt de durere după crima din Călărași, unde o femeie a fost ucisă de cumnatul ei
Observatornews.ro
"Mi-a omorât-o pe mămicuţa mea!" Strigăt de durere după crima din Călărași, unde o femeie a fost ucisă de cumnatul ei
Horoscop 29 iulie 2021. Gemenii sunt invitați la toleranță, nu la replici mai acide decât cele adresate lor
HOROSCOP
Horoscop 29 iulie 2021. Gemenii sunt invitați la toleranță, nu la replici mai acide decât cele adresate lor
Proprietarul unei livezi a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a rămas din munca lui: “Uite și tu mână de om nenorocit”
Știrileprotv.ro
Proprietarul unei livezi a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a rămas din munca lui: “Uite și tu mână de om nenorocit”
Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic
Telekomsport
Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic
(Publicitate) CONCURS - Câștigă două bilete la UNTOLD
PUBLICITATE
(Publicitate) CONCURS - Câștigă două bilete la UNTOLD
Urmărește cel mai nou VIDEO