Prima bancă din Germania a anunţat că i-a ajutat legal pe clienții săi în privința companiilor din paradisurile fiscale!

Un purtător de cuvânt al băncii germane a subliniat, luni, că „suntem total conștienți de semnificația acestui fapt”. „În ceea ce privește Deutsche Bank, ne-am îmbunătățit procesul de admitere a clienților, verificăm cu cine facem afaceri și ne asigurăm că directivele noastre, procedurile și sistemul sunt structurate astfel încât să respecte legile și reglementările relevante”, au precizat reprezentanții băncii, potrivit Agerpres.

Dezvăluirile includ 11,5 milioane documente, de circa patru decenii, ale Casei de avocatură panameze Mossack Fonseca, specializată în gestionarea capitalurilor și patrimoniilor, cu informații de la mai mult de 214.000 companii ce au beneficiat de avantaje fiscale în peste 200 de țări și teritorii. „Asta este în consonanță cu normele legale, dar necesită obligația de a acționa cu discernământ din partea băncilor”, a adăugat sursa citată.

În acest fel, întotdeauna se cunoaște beneficiarul ce se afișează în spatele contului și se verifică zilnic mișcările din conturile acestor beneficiari și ale celor împuterniciți, în baze de date speciale. Astfel, plățile sunt observate permanent și procesele sunt investigate regulat de auditori externi independenți, conform Berenberg.

Cotidianul german Suddeutsche Zeitung, care a condus investigația jurnalistică, informa luni că încă de acum doi ani un informator a vândut date interne ale Mossack Fonseca autorităților germane, dar acestea erau mai vechi și mai puține.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE