ANAF a pus mâna pe o societate din București care a reușit prin fraudă de tip „carusel” să nu plătească TVA de trei milioane de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat controlul asupra societății, verificând livrările intracomunitare către o firmă finlandeză, între decembrie 2024 și februarie 2025, conform News.ro. 

„Ca urmare a colaborării și schimbului internațional de informații cu autoritățile fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda, țări unde au fost raportate operațiuni desfășurate de către societatea în cauză, inspectorii DAGF au descoperit că livrările declarate de societatea verificată către societatea din Finlanda nu au la bază tranzacții reale, autoritățile fiscale finlandeze aducând dovezi și informații în acest sens”, a transmis ANAF.

Societatea din București a utilizat în mod ilegal datele de identificare ale firmei din Finlanda, interpunând-o în circuitul de tranzacționare pentru a scăpa de plata TVA. Inspectorii DGAF au reconsiderat tranzacțiile fictive și au stabilit un prejudiciu de peste trei milioane de lei, reprezentând TVA.

Au fost dispuse măsuri asigurătorii și organele competente vor fi sesizate pentru continuarea cercetărilor.

Amintim că, în aprilie, trei firme din județul Timiș, din domeniul vânzării de piese și accesorii auto, au fost acuzate că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 5 milioane de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro