Anchetat pentru evaziune si spalare de bani

Conform declaratiei de avere a sotiei afaceristului, Stana Anghelescu, averea familiei era de 100 de miliarde de lei. Florian Anghelescu facea afaceri in mai multe domenii, cele mai profitabile din ele fiind fabricarea si vanzarea de tigarete si distributia de produse petroliere.

Florian Anghelescu era urmarit penal in doua dosare, sub acuzatiile de spalare de bani si evaziune fiscala, cu un prejudiciu creat statului de peste doua milioane de dolari. Controversatul personaj detinea si o fabrica de tigarete in comuna prahoveana Ceptura. In urma vizitei din luna aprilie 2005 a procurorilor, au fost confiscate din sediul firmei Industry SRL peste 100.000 de pachete de tigari si circa 300.000 de timbre cu aceeasi serie. Anghelescu mai era acuzat de concurenta neloiala si mai multe infractiuni prevazute de Codul Vamal, motiv pentru care avea interdictie de parasire a tarii.

Cateva sute de mii de pachete de tigari cu timbre false au fost descoperite si confiscate si in noiembrie 2005. Atunci, Florian Anghelescu a fugit cu cateva dube cu tigari de la unul din depozitele din comuna Voluntari chiar in timpul unei descinderi a comisarilor garzii financiare. Numai in urma acelui control, ANAF a descoperit o evaziune de aproape 700 de mii de euro.

La acel moment, firma lui Anghelescu nu detinea evidente exacte si actualizate cu privire la materiile prime si produsele finite, fiscul identificand si un minus de inventar de 27.530 de kg de tutun. ANAF ceruse atunci anularea autorizatiei de antrepozit fiscal pentru firma lui Anghelescu.

Urmărește-ne pe Google News