Conform procurorilor, în perioada 2001-2005, Bercea a acordat, un avans de 50.803.591.400 de lei, marfă şi împrumuturi financiare, în condiţiile în care, între firmele administrate de acesta şi cele beneficiare, nu s-au derulat tranzacţii comerciale. Totodată, acesta a ridicat din  conturile societăţilor administrate în baza unor documente fictive, salarii de 18.404.000.000 de lei, sume pe care le-a reintrodus în circuitul financiar al firmelor sale.
Tot în baza unor documente fictive, Sandu Anghel a ridicat din conturile unei firme dividende de 1.968.000.000 de lei, iar din contul alteia 3.243.500.000 de lei, în condiţiile în care societăţile au înregistrat pierderi lună de lună.
De asemenea, acesta a distrus sau ascuns actele contabile ale celor cinci firme pe care le are pentru a îngreuna şi obstrucţiona controlul organelor fiscale, situaţie ce a impus efectuarea verificărilor de pe extrasele de cont ridicate din unităţile bancare, unde societăţile administrate au avut deschise conturile.
Cu toate acestea, oamenii legi au descoperit că bărbatul a acordat ilegal împrumuturi cu o dobândă lunară cuprinsă între 5 şi 15%.
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au pus sechestru asigurator asupra conturilor lui Bercea, în suma de 102.609,01 de euro şi 436.863,98 de lei, precum şi asupra a 13 imobile deţinute de el.

Urmărește-ne pe Google News
Bancul care îl scoate din sărite pe Putin. O vedetă din Rusia a îndrăznit să-l posteze pe net: „De ce nu reușește ....”
PARTENERI - GSP.RO
Bancul care îl scoate din sărite pe Putin. O vedetă din Rusia a îndrăznit să-l posteze pe net: „De ce nu reușește ....”
BOMBĂ! Rafila, anunț ȘOC despre românii cu 3 doze de vaccin! Toți trebuie să afle
Playtech.ro
BOMBĂ! Rafila, anunț ȘOC despre românii cu 3 doze de vaccin! Toți trebuie să afle
Petrecere sângeroasă într-o vilă din Bușteni. Fiul fostului lider al clanului Sportivilor și-a înjunghiat în cap prietenul și s-a făcut nevăzut
Observatornews.ro
Petrecere sângeroasă într-o vilă din Bușteni. Fiul fostului lider al clanului Sportivilor și-a înjunghiat în cap prietenul și s-a făcut nevăzut
Horoscop 27 ianuarie 2022. Peștii s-ar putea să se streseze singuri, într-un mod inutil și ciudat, prin pesimism exagerat
HOROSCOP
Horoscop 27 ianuarie 2022. Peștii s-ar putea să se streseze singuri, într-un mod inutil și ciudat, prin pesimism exagerat
O rachetă scăpată de sub control este în curs de coliziune cu Luna. Ce se poate întâmpla
Știrileprotv.ro
O rachetă scăpată de sub control este în curs de coliziune cu Luna. Ce se poate întâmpla
Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată
Telekomsport
Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată
Beneficiile unui abonament de sănătate pentru tine și familia ta
PUBLICITATE
Beneficiile unui abonament de sănătate pentru tine și familia ta