În perioada 19.08.2009 – 30.04.2010, cei doi „au transferat în mod nejustificat, fără contraprestație, suma de 59.480.839 de lei către o altă societate comercială, prin semnarea ordinelor de plată care au generat șapte transferuri bancare, prejudiciind prin aceasta societatea pe care o administrau și, implicit, creditorii acesteia”, conform unui comunicat de presă al Parchetului General.

În acest caz, ANAF și alți creditori, persoane juridice și persoane fizice, s-au constituit părți civile pentru recuperarea prejudiciului.

Energy Holding a intrat în insolvență în mai 2017, după ce, în 2011-2012, contractul cu Hidroelectrica a fost reziliat.

Procurorii i-au solicitat judecătorului de cameră preliminară să pună sub sechestru averea inculpaților până la concurența sumei de 59.480.839 de lei, adică peste 12 milioane de euro.

Conform G4media.ro, la Parchetul General mai există un dosar penal care îl vizează chiar pe Bogdan Buzăianu, cel care a controlat Energy Holding.

Afaceristul este investigat pentru 5 infracțiuni: instigare la evaziune fiscală; instigare la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor în scopul obținerii fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul general consolidat; două infracțiuni de instigare la delapidare și instigare la spălarea banilor.

În acest al doilea dosar, Bogdan Buzăianu este acuzat că și-ar fi delapidat compania cu aproape 64 de milioane de lei, adică aproape 14 milioane de euro.

De asemenea, compania Energy Holding este urmărită penal pentru evaziune fiscală.

Citeşte şi:

Preotul clujean Dorel Gălan susține vaccinarea anti-COVID: „Accept să fiu luat de fraier decât să port pe conștiință că am trimis pe cineva prea devreme la Domnul”

Fostul șef al Băncii Vaticanului, condamnat la aproape 9 ani de închisoare pentru delapidare și spălare de bani

VIDEO | Joe Biden, acuzat că a încălcat un ordin executiv pe care l-a aprobat în prima zi de mandat

„Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”
PARTENERI - GSP.RO
„Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”
Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia
Playtech.ro
Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia
Ultimul mesaj al unei mame din Anglia pentru soțul ei, înainte să moară într-o cameră alăturată: ”Ai câștigat!”
Observatornews.ro
Ultimul mesaj al unei mame din Anglia pentru soțul ei, înainte să moară într-o cameră alăturată: ”Ai câștigat!”
Horoscop 10 mai 2021. Vărsătorii caută stabilitatea, dar prin mijloace greșite, apelând la trucuri incorecte
HOROSCOP
Horoscop 10 mai 2021. Vărsătorii caută stabilitatea, dar prin mijloace greșite, apelând la trucuri incorecte
Anunț important pentru românii care vor lucra în străinătate. Ce se va întâmpla cu ei
Știrileprotv.ro
Anunț important pentru românii care vor lucra în străinătate. Ce se va întâmpla cu ei
Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii
Telekomsport
Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii
Începe Microbist de România, primul show cu suporteri, pentru suporteri!
PUBLICITATE
Începe Microbist de România, primul show cu suporteri, pentru suporteri!