Dezvaluirile arestatei vor duce la caderi de capete

24 mai 2000, FNI s-a adresat Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM) pentru a fi de acord cu suspendarea temporara a activitatilor, deoarece era in imposibilitatea de a onora cererile de rascumparare a unitatilor de fond, dupa ce, inca de la inceputul lui martie, oamenii intrasera in panica si incepusera sa-si retraga banii. In aceeasi zi, IGP a dispus politiilor din tara sa intervina si sa opreasca retragerea unor sume masive ale clientilor „preferentiali”.
31 mai 2000, IGP incepe urmarirea penala impotriva Mariei Vlas si a altor catorva persoane din SOV Invest. Se constata ca femeia a fugit din tara prin Vama Veche inca din 22 mai si este data in urmarire prin Interpol, in baza unui mandat de arestare.
n iunie 2000 – Parchetul General opereaza mai multe arestari din randul capilor institutiilor care au fost implicate in afacerea FNI: SOV Invest, CEC, CNVM, in total 11 persoane.
iulie 2000 – Parchetul General face demersuri pe langa autoritatile israeliene pentru extradarea Mariei Vlas, identificata in aceasta tara. Destul de anemice demersurile, deoarece, in cursul acestei luni, de mai multe ori Parchetul israelian a solicitat de cateva ori Parchetului General informatii suplimentare pentru a pune in aplicare procedura de extradare, precizand in corespondenta catre partea romana ca nu poate initia o astfel de procedura din cauza lipsei de cooperare operativa a autoritatilor de la Bucuresti.
2001 – s-au purtat corespondente si schimburi de informatii intre autoritatile romane si israeliene, dar se pare ca presedintele SOV Invest isi pierduse urma.
n vara lui 2002 – dintr-odata apare un celebru avocat israelian care afirma ca o reprezinta pe Ioana Maria Vlas si vrea sa negocieze cu anchetatorii romani o posibila predare a clientei lui. Soseste chiar la Bucuresti, unde organizeaza o conferinta de presa si participa la o emisiune a lui Marius Tuca. Totul se transforma intr-un circ care nu se soldeaza decat cu iritarea generalilor din Politia romana, ca urmare a modului in care s-a manifestat avocatul Sheftell.
octombrie 2002, autoritatile romane au reinnoit cererile de identificare si extradare catre statul Israel, iar autoritatile de la Tel Aviv au dat asigurari ca vor face tot posibilul pentru a rezolva cazul Maria Vlas favorabil.

Cine a luat cei mai multi bani de la FNI

Intre 1999 si 2000 de la FNI s-au ridicat peste 1.000 de miliarde de lei, bani care au ajuns in conturile unor institutii preferate:
• Banca Internationala a Religiilor – 111 miliarde lei
• CEC – 248 miliarde
• ASIROM – 20 miliarde
• PETROM – 32 miliarde
• BANCOREX – 5,3 miliarde
• Banca Agricola – 81 miliarde
• CENTROCOOP – 5 miliarde
• Grupul GELSOR – 798 miliarde
Peste 300.000 de romani insa si-au pierdut banii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE