Membrii grupării sunt acuzați că au facilitat obţinerea frauduloasă a unor produse de creditare şi indemnizaţii pentru creşterea copilului, în schimbul primirii unui “comision” variabil în funcţie de valoarea creditului obţinut de client sau de cuantumul indemnizaţiei. Prejudiciul estimat se ridică la 300.000 de lei.

Potrivit DIICOT, escrocii angajau fictiv persoane cu situaţie precară, pe care le obligau să solicite credite care nu erau rambursate, iar cea mai mare parte a banilor reveneau grupării.

În rechizitoriu, procurorii menționează că liderii grupării controlau mai multe societăţi comerciale, care nu desfăşurau nicio activitate comercială, nu funcţionau la sediile sociale, nu aveau declarate puncte de lucru şi nu aveau angajaţi şi nici resursele materiale necesare îndeplinirii obiectului de activitate.

Membrii grupării racolau persoane fizice, pe care le angajau fictiv în cadrul societăţilor aflate la dispoziţia grupului, iar ulterior le instigau să solicite, în mod fraudulos, acordarea de produse de creditare (credite de nevoi personale, credite ipotecare, carduri de credit, leasinguri auto) de la diferite bănci şi instituţii financiare nebancare.

Angajarea fictivă a persoanelor în cauză se realiza prin înregistrarea pe site-ul ANAF a unor declaraţii fiscale (D 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate), depuse de presupuşii angajatori, din cuprinsul cărora rezulta faptul că solicitanţii produselor financiare sunt angajaţi în cadrul acestor firme de mai mult timp (perioade cuprinse între 6 luni şi un an).

Ad placeholder
Reacție a ministrului Tătaru după recordul de 555 de cazuri noi de COVID-19: “Vor urma și alte creșteri, nu exponențiale, nu dublări, dar trebuie să fim atenți!”
Recomandări
Reacție a ministrului Tătaru după recordul de 555 de cazuri noi de COVID-19: “Vor urma și alte creșteri, nu exponențiale, nu dublări, dar trebuie să fim atenți!”
 

După întocmirea formelor de angajare fictivă, persoanele în cauză, însoţite de unii dintre membrii grupării, depuneau într-o perioadă scurtă (o perioadă de câteva zile sau chiar în aceeaşi zi) cereri de creditare la mai multe unităţi bancare/IFN-uri, pentru a-şi spori şansele de obţinere a împrumuturilor şi pentru a evita riscul înscrierii în Biroul de Credite, ca urmare a neachitării ratelor creditelor deja aprobate.

În general, persoanele racolate în vederea solicitării de credite aveau o situaţie materială precară, nu aveau loc de muncă sau o sursă sigură de venit şi nici nu deţineau bunuri mobile/imobile care ar fi putut constitui obiect al unei măsuri asigurătorii în vederea reparării prejudiciului.

Ad placeholder

La sediul DIICOT – Structura Centrală urmează să fie aduse, în vederea audierii, 15 persoane.

Citeşte şi:

Firmele cu acțiuni la purtător nu pot semna contracte cu statul, dacă nu prezintă acționarii reali. PNL: “Cazul Tel Drum nu se va mai repeta”

Primul selfie la 84 de ani. Tabletele, leac al singurătății pentru câțiva bătrâni din București: „E păcat să plec dincolo fără să învăț”

Rezultate Bac București 2020. EDU.RO a publicat azi notele la Bacalaureat în București

Mărturia emoţionantă a unui tată, care regretă amarnic greșelile din trecut: "Eu i-am făcut rău". Niciun părinte nu ar trebui să facă asta
PARTENERI - GSP.RO
Mărturia emoţionantă a unui tată, care regretă amarnic greșelile din trecut: "Eu i-am făcut rău". Niciun părinte nu ar trebui să facă asta
FOTO Ce s-a ales de Iulia Frățilă după ce a dispărut de la TV. Transformare șocantă
PARTENERI - PLAYTECH.RO
FOTO Ce s-a ales de Iulia Frățilă după ce a dispărut de la TV. Transformare șocantă
Horoscop 8 iulie 2020. Leii, cel mai probabil, vor ține în ei motivele de nemulțumire, dar nu e o alegere bună
HOROSCOP
Horoscop 8 iulie 2020. Leii, cel mai probabil, vor ține în ei motivele de nemulțumire, dar nu e o alegere bună