DIICOT a destrucurat o grupare de escroci care obţinea credite cu acte false. Prejudiciul este 300.000 de lei

Membrii grupării sunt acuzați că au facilitat obţinerea frauduloasă a unor produse de creditare şi indemnizaţii pentru creşterea copilului, în schimbul primirii unui “comision” variabil în funcţie de valoarea creditului obţinut de client sau de cuantumul indemnizaţiei. Prejudiciul estimat se ridică la 300.000 de lei.

Potrivit DIICOT, escrocii angajau fictiv persoane cu situaţie precară, pe care le obligau să solicite credite care nu erau rambursate, iar cea mai mare parte a banilor reveneau grupării.

În rechizitoriu, procurorii menționează că liderii grupării controlau mai multe societăţi comerciale, care nu desfăşurau nicio activitate comercială, nu funcţionau la sediile sociale, nu aveau declarate puncte de lucru şi nu aveau angajaţi şi nici resursele materiale necesare îndeplinirii obiectului de activitate.

Angajarea fictivă a persoanelor în cauză se realiza prin înregistrarea pe site-ul ANAF a unor declaraţii fiscale (D 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate), depuse de presupuşii angajatori, din cuprinsul cărora rezulta faptul că solicitanţii produselor financiare sunt angajaţi în cadrul acestor firme de mai mult timp (perioade cuprinse între 6 luni şi un an).

Recomandări

Dosarul morții unui militar român prin electrocutare, pe un tanc în Gara Alba Iulia, tergiversat până aproape de prescriere. Se pregătea pentru parada de 1 Decembrie

După întocmirea formelor de angajare fictivă, persoanele în cauză, însoţite de unii dintre membrii grupării, depuneau într-o perioadă scurtă (o perioadă de câteva zile sau chiar în aceeaşi zi) cereri de creditare la mai multe unităţi bancare/IFN-uri, pentru a-şi spori şansele de obţinere a împrumuturilor şi pentru a evita riscul înscrierii în Biroul de Credite, ca urmare a neachitării ratelor creditelor deja aprobate.

La sediul DIICOT – Structura Centrală urmează să fie aduse, în vederea audierii, 15 persoane.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro