Percheziții la cinci bănci din Franța într-un dosar cu suspiciuni de fraudă fiscală de 140 de miliarde de euro

Cele cinci bănci sunt acuzate că au apelat la o practica cunoscută sub numele de „CumCum” în jargonul financiar, care constă în evitarea impozitării dividendelor pe care trebuie în principiu să le plătească deţinătorii străini de acţiuni ale societăţilor franceze cotate la bursă.

Un purtător de cuvânt al Société Générale a confirmat că o percheziţie este în curs de desfăşurare la sediul central al grupului încă de marţi dimineaţă, dar nu a precizat care este scopul acesteia. Celelalte bănci nu au răspuns imediat.

„Operaţiunile actuale, care au necesitat mai multe luni de pregătire, sunt conduse de 16 magistraţi ai PNF şi peste 150 de anchetatori din cadrul Serviciului de investigaţii judiciare al Direcţiei Generale a Finanţelor (SEJF), în prezenţa a şase procurori germani de la Parchetul din Köln, care intervin în cadrul cooperării judiciare europene”, a transmis Parchetul Financiar.

Potrivit Parchetului Fiscal din Franţa, „aceste anchete sunt rezultatul unei plângeri”, depuse la sfârşitul anului 2018 de un grup intitulat „cetăţeni în bandă organizată” iniţiat de liderul deputaţilor socialişti, Boris Vallaud, „sau al unui denunţ obligatoriu al administraţiei fiscale”, care ar data, potrivit Le Monde, de la sfârşitul anului 2021.

Această plângere depusă la final de 2018 a venit după ce 16 instituţii media au dezvăluit prin intermediul unei investigaţii de presă intitulate „Dosarele CumEx” aceste suspiciuni de evaziune fiscală gigant. Suma, calculată iniţial la 55 de miliarde de euro, a fost revizuită în creştere în 2021, fiind estimată la 140 de miliarde de euro pe o durată de 20 de ani.

Băncile ar fi acţionat ca intermediari, încasând în acelaşi timp un comision de la deţinătorii de acţiuni, potrivit anchetatorilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE