Pe lista celor 109 de români din dosarele Panama apar nume sonore precum Sorin Ovidiu Vîntu, Cristian Borcea, Said Baaklini, Corneliu Iacobov. Pe listă apare și compania OMV Petrom, despre care Rise Project scria că are de mulţi ani o investiţie importantă în Kazakhstan, pe care o gestionează prin intermediul unei companii offhsore.

Cele opt offshoreuri care au legătură cu România sunt: Overseas Enterprises Holding Corp., Osida Services Ltd., Ubras Ltd., Valdres Inc., Pemal International Ltd., Aldwyn Consultants Limited, Yes You Home Limited, Transatlantic Shiping & Management Limited.

De asemenea, cei şase intermediari conectaţi cu România care apar în baza de date sunt: Taylor, Epure and Associates SCPA, Moshe Turgeman, Philippe Marcel Kadouch, Osida Services Ltd., Claudio Maria Riccardi şi Gabriela Şerbănel.

Panama Papers este o investigație globală pornită de jurnaliștii germani de la Süddeutsche Zeitung și la care au cooperat reporteri din peste 100 de organizații media din lume, care a scos la iveală secretele financiare ale bogaților lumii. Documentele cu date ale firmelor offshore aparţin Mossack Fonseca, o puternică companie de avocatură şi de servicii juridice, cu sediul central în Panama şi cu filiale în 35 de ţări. În documente apar societăți care au legături cu apropiați ai lui Vladimir Putin, cu traficanți de diamante din Africa, capete încoronate din Orientul Mijlociu, dar și vedete din lumea filmului și a sportului.

Citește și: EXCLUSIV | România SRL, filiala Panama. Politicieni și afaceriști de top cu afaceri controlate prin firme la căsuțe poștale

Citește și: EXCLUSIV | Un expert dezvăluie de ce bogații lumii, lideri politici și vedete își fac offshore-uri: „Se pot depune bani din prostituție sau alte infracțiuni, fără să explici sursa averii”

Urmărește-ne pe Google News
Motivul șocant pentru care s-ar fi despărțit Shakira și Pique. Nimeni nu s-ar fi așteptat la asta, NU a fost infidelitate
GSP.RO
Motivul șocant pentru care s-ar fi despărțit Shakira și Pique. Nimeni nu s-ar fi așteptat la asta, NU a fost infidelitate
ȘOC TOTAL! Vladimir Putin va muri! Data evenimentului a fost anunțată deja. Vestea pe care Occidentul o așteaptă
Playtech.ro
ȘOC TOTAL! Vladimir Putin va muri! Data evenimentului a fost anunțată deja. Vestea pe care Occidentul o așteaptă
O femeie din Sighetu Marmaţiei s-a trezit cu o factură de 70.000 de lei la compania de telefonie mobilă. I-a fost blocat numărul până achită suma
Observatornews.ro
O femeie din Sighetu Marmaţiei s-a trezit cu o factură de 70.000 de lei la compania de telefonie mobilă. I-a fost blocat numărul până achită suma
Horoscop 28 iunie 2022. Vărsătorii sunt invitați să se trezească la realitate, nu să se culce și mai confortabil pe o ureche
HOROSCOP
Horoscop 28 iunie 2022. Vărsătorii sunt invitați să se trezească la realitate, nu să se culce și mai confortabil pe o ureche
Scene îngrozitoare. Cel puțin 46 de cadavre au fost găsite într-un camion, în Texas | VIDEO
Știrileprotv.ro
Scene îngrozitoare. Cel puțin 46 de cadavre au fost găsite într-un camion, în Texas | VIDEO
Ce a păţit iubita lui Vladimir Putin. Şocul pe care l-a avut sâmbătă dimineaţă
Orangesport.ro
Ce a păţit iubita lui Vladimir Putin. Şocul pe care l-a avut sâmbătă dimineaţă
Jewelry Seven, atelierul de bijuterii custom în care pasiunea se îmbină cu creativitatea
PUBLICITATE
Jewelry Seven, atelierul de bijuterii custom în care pasiunea se îmbină cu creativitatea
POVEȘTI CARE VINDECĂ. După 19 ani de dureri de spate, un bărbat a cunoscut medicii care i-au redat mobilitatea
PUBLICITATE
POVEȘTI CARE VINDECĂ. După 19 ani de dureri de spate, un bărbat a cunoscut medicii care i-au redat mobilitatea