Lista completă a românilor care figurează în documentele Panama Papers

Pe lista celor 109 de români din dosarele Panama apar nume sonore precum Sorin Ovidiu Vîntu, Cristian Borcea, Said Baaklini, Corneliu Iacobov. Pe listă apare și compania OMV Petrom, despre care Rise Project scria că are de mulţi ani o investiţie importantă în Kazakhstan, pe care o gestionează prin intermediul unei companii offhsore.

Cele opt offshoreuri care au legătură cu România sunt: Overseas Enterprises Holding Corp., Osida Services Ltd., Ubras Ltd., Valdres Inc., Pemal International Ltd., Aldwyn Consultants Limited, Yes You Home Limited, Transatlantic Shiping & Management Limited.

De asemenea, cei şase intermediari conectaţi cu România care apar în baza de date sunt: Taylor, Epure and Associates SCPA, Moshe Turgeman, Philippe Marcel Kadouch, Osida Services Ltd., Claudio Maria Riccardi şi Gabriela Şerbănel.

• Lista celor 109 nume care apar în documentele Panama Papers poate fi consultată aici.

Panama Papers este o investigație globală pornită de jurnaliștii germani de la Süddeutsche Zeitung și la care au cooperat reporteri din peste 100 de organizații media din lume, care a scos la iveală secretele financiare ale bogaților lumii. Documentele cu date ale firmelor offshore aparţin Mossack Fonseca, o puternică companie de avocatură şi de servicii juridice, cu sediul central în Panama şi cu filiale în 35 de ţări. În documente apar societăți care au legături cu apropiați ai lui Vladimir Putin, cu traficanți de diamante din Africa, capete încoronate din Orientul Mijlociu, dar și vedete din lumea filmului și a sportului.

Citește și: EXCLUSIV | România SRL, filiala Panama. Politicieni și afaceriști de top cu afaceri controlate prin firme la căsuțe poștale

Citește și: EXCLUSIV | Un expert dezvăluie de ce bogații lumii, lideri politici și vedete își fac offshore-uri: „Se pot depune bani din prostituție sau alte infracțiuni, fără să explici sursa averii”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro