Prejudiciu de 20 de milioane de euro după ce mai multe firme și-au vândut energie între ele pentru a crește artificial prețul

UPDATE 10.55. Potrivit unor surse apropiate anchetei, în perioada aprilie – august 2022, companiile din cadrul grupului TINMAR ar fi desfăşurat o serie de operaţiuni coordonate pe piaţa energiei electrice, menite să genereze profituri semnificative printr-un mecanism intern de tranzacţii.

În acest circuit ar fi fost implicate TINMAR ENERGY S.A., EYE MALL S.R.L., SOLPRIM S.R.L. şi LORD ENERGY S.R.L., fiecare având un rol precis în derularea tranzacţiilor, având ca scop maximizarea sumelor compensate de la bugetul de stat, conform prevederilor O.U.G. nr. 27/2022.

Conform datelor obţinute, EYE MALL S.R.L. ar fi solicitat decontări pentru perioada mai-august 2022 în valoare de 225.542.488 de lei, iar SOLPRIM S.R.L. – 295.354.585 de lei.

Un exemplu ilustrativ al modului de funcţionare a mecanismului este cel din luna august 2022, când o societate din grup a raportat un preţ mediu de achiziţie de 2.479,68 de lei/MWh pentru energia furnizată către clienţii non-casnici.

Cantitatea de energie furnizată clienților non-casnici a fost de 72.269,50 MWh, ceea ce a generat un cost total de achiziție de 179.204.961,61 de lei. Luând în considerare un cost suplimentar de dezechilibru de maximum 5%, costul total ajustat ar fi ajuns la 188.165.209,69 de lei.

Având un preț mediu facturat de 1.685,43 de lei/MWh, din care, prin scăderea componentelor fixe (tarife, taxe și contribuții) însumând 488,55 de lei/MWh, rezultă un preț mediu pe componenta de achiziție de 1.196,88 de lei/MWh.

În aceste condiții, veniturile minime obținute din activitatea de furnizare ar fi fost de 86.498.118,49 de lei. Prin urmare, diferența dintre costul total de achiziție (inclusiv dezechilibrele) și suma aferentă componentei de achiziție din factură (188.165.209,69 de lei – 86.498.118,49 de lei) ar fi trebuit să fie de 101.667.091,2 lei, reprezentând suma maximă ce putea fi decontată de la bugetul de stat.

Anchetatorii arată că prin raportarea unui preț mediu de achiziție artificial mărit, s-au obținut compensări mult mai mari decât cele justificate economic.

Pentru a atinge acest scop, firmele din grup ar fi crescut artificial prețul mediu de achiziție raportat către autorități, realizând tranzacții succesive între ele, la prețuri crescătoare.

În paralel, pentru a justifica volume mari de energie cumpărate, 1.946 de locuri de consum au fost transferate de la TINMAR ENERGY S.A. către EYE MALL S.R.L. și SOLPRIM S.R.L., permițând astfel acestora să raporteze cantități mai mari de energie livrată și, implicit, sume mai mari de compensat.

Prin aceste manevre, grupul a extins artificial portofoliul de clienți și a majorat nejustificat prețul energiei, încălcând inclusiv prevederile Legii energiei nr. 123/2012, care impun furnizorilor să acopere cel puțin jumătate din necesarul portofoliului prin producție proprie sau contracte la termen, nu prin achiziții pe piețele spot.

În concluzie, activitatea grupului TINMAR din perioada aprilie-august 2022 constituie un exemplu de manipulare a pieței și a mecanismului de compensare, prin tranzacții intragrup și creșterea artificială a prețului energiei, cu scopul de a maximiza profiturile în detrimentul bugetului de stat.

Știrea inițială: Ancheta vizează tranzacţii succesive între companii din acelaşi grup, prin care ar fi crescut artificial preţul energiei, producându-se un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de lei (aproximativ 20 de milioane de euro).

Potrivit Poliţiei Române, acţiunea se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), în cadrul operaţiunii „Jupiter”.

„Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează opt percheziţii domiciliare la sediile şi punctele de lucru ale firmelor vizate, dar şi la locuinţele unor persoane fizice”, a transmis Poliția Română.

Dosarul penal se află în supravegherea PÎCCJ, iar investigaţia se desfăşoară pentru înşelăciune şi spălare de bani.

Anchetatorii susţin că, în perioada aprilie – august 2022, cele două societăţi ar fi indus în eroare reprezentanţii unei instituţii publice prin depunerea unor deconturi false în cadrul programului de compensare a preţurilor la energie.

În baza acestor documente, companiile ar fi încasat sume mai mari decât cele legale, provenite din bugetul de stat.

Conform poliţiştilor, mecanismul fraudulos ar fi avut la bază tranzacţii multiple între firme din acelaşi grup, prin care aceeaşi cantitate de energie era revândută succesiv, cu preţuri crescute artificial.

Astfel, s-a ajuns la un preţ mediu de achiziţie supradimensionat, folosit ulterior pentru justificarea deconturilor depuse.

Prejudiciul estimat în acest moment este de 104.346.359,33 de lei.

Operaţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie „Vlad Ţepeş” din cadrul Jandarmeriei Române.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro