Milionarii din „Top 300” bat drumul la Parchet

Cel mai instarit timisean

Dintre afaceristii care au avut de curand probleme cu legea, Ovidiu Tender e cel mai bine plasat in topul celor mai bogati romani. Averea timisoreanului de 48 de ani a fost estimata de revista „Capital” la 170 de milioane de dolari.
Tender e, de asemenea, cel mai avut om din Timis, judet pe care il ridica, prin avutia lui, pe locul 3 in tara. Numele multimilionarului a aparut recent in scandalul Rafo Onesti. Tender a fost pentru o vreme patronul firmei Carom din Onesti, dar a vandut societatea actionarilor de la Rafo. Acum, cand Parchetul General a demarat o ampla ancheta legata atat de sustragerea de la plata taxelor ca urmare a tranzactiilor cu produse petroliere prin firme ce au achizitionat combustibil de la Rafo, cat si de privatizarea rafinariei, Tender se afla printre cei 19 urmariti penal. Ca toti ceilalti invinuiti, e dat in consemn la frontiera, iar averea ii e pusa sub sechestru.
in 2003, Tender a mai trecut pe la sediul Parchetului General. Atunci insa el a stat de vorba cu procurorii olandezi care investigau cazul oficialului NATO Willem Matser, arestat pentru spalare de bani si fals in acte.

Tender spune ca e nevinovat

Audierile in dosarul Rafo au continuat ieri la Parchetul General, unde „capul de afis” l-a tinut afaceristul Ovidiu Tender. El a discutat cu procurorii vreme de o ora, timp in care i s-au adus la cunostinta acuzatiile. „Am fost invinuit, dar sunt nevinovat”, a spus Tender la iesirea din sediul Parchetului. Anchetatorii ne-au confirmat ieri ca omul de afaceri este urmarit penal pentru inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani.

Iacobov, asteptat la audieri

Revista „Capital” l-a catalogat drept „unul din cei mai controversati oameni de afaceri din Romania”. Bacauanul Corneliu Iacobov, de 44 de ani, are o avere estimata la 9 – 10 milioane de dolari. Este actionar la rafinaria Darmanesti, aflata in lichidare si a fost actionar la Rafo pana cand a vandut partea lui firmei britanice Balkan Petroleum. De- spre Iacobov se spune ca ar avea mult mai multi bani, de ordinul sutelor de milioane de dolari. El este asteptat in zilele urmatoare la o „discutie” cu anchetatorii dosarului Rafo si Carom Onesti.

Familia Iancu – din top, la ancheta

Numele familiei Iancu este, oficial, pe lista celor 19 acuzati din „Rafo”. Pe langa Octavian, mai sunt acuzati si fratele acestuia, Alexandru si tatal celor doi, Eugen Iancu. Octavian este singurul care apare insa in topul celor mai bogati romani, cu o avere de 18-20 de milioane de dolari, adunata din afacerile cu petrol. El detine jumatate din actiunile de la firma VGB Impex SRL. Este bucurestean, are 36 de ani si este casatorit.
Anchetatorii de la Parchetul instantei supreme investigheaza, printre altele, relatiile comerciale pe care rafinaria din Onesti le are cu grupul de firme VGB, modalitatile de plata, precum si cazurile de restituire a unor importante sume de bani de la VGB Oil catre persoane fizice (cu motivatia restituire creditare firma). Sumele sunt cuprinse intre 3 miliarde si 88 miliarde lei.
Procurorii l-au chestionat ieri si pe Alexandru Iancu (foto), fratele lui Octavian, si el actionar la grupul de firme VGB.

Constantin Margarit a fost deja chestionat

Bucuresteanul Constantin Margarit e proprietarul celeilalte jumatati a firmei VGB Impex SRL si apare alaturi de partenerul sau de afaceri Octavian Iancu si pe „lista neagra” la Parchet. Margarit a fost audiat la sfarsitul saptamanii trecute si rechemat la Parchet pentru o noua serie de intrebari. Averea lui este estimata la 18 – 20 de milioane de dolari si a intrat in „Top 300” anul trecut. El are actiuni si la Carom Onesti.

Dinel Staicu are dosar la PNA

Un alt bogatas care a dat cu subsemnatul la Parchet este Dinel Staicu, patronul clubului de fotbal Universitatea Craiova, dar si proprietarul unei fabrici de saltele, al unei discoteci si al unor actiuni la mai multe firme. La cei 47 de ani ai sai, Staicu a adunat o avere de 30-35 de milioane de dolari, dar si un dosar penal de care se ocupa procurorii de la Parchetul National Anticoruptie. El este cercetat pentru ca ar fi pagubit, impreuna cu alte persoane, falimentara Banca Internationala a Religiilor (BIR) cu aproximativ 400 de miliarde de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE