Moartea infirmierei a readus in atentie afacerea ‘Delphin’

Afacerea Delphin International a intrat in atentia autoritatilor dupa ce o infirmiera de la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi s-a sinucis in urma cu doua saptamani din cauza datoriilor, caz prezentat pe larg de Libertatea in editia de ieri. Procurorii de la DIICOT Iasi au perchezitionat mai multe locuri ale membrilor jocului piramidal, ridicand totodata documente ce privesc activitatea “Delphin International”. Din zona Moldovei doi “delfini”, capi ai jocului piramidal, au primit vizita “mascatilor” de la DPIR. Adevaratii capi ai retelei se afla insa la Timisoara.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT ) Iasi, politisti de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate si DPIR au descins simultan in mai multe sedii pe care Delphin International le are in Moldova. Primele descinderi s-au facut la Suceava, domiciliul lui Constantin Boghian si cel al logodnicei sale, Adina Borza, capii retelei piramidale din Moldova. De aici au fost confiscate calculatoare si laptop-uri cu evidentele filierelor din Pascani si Roman.

Ancheta vizeaza insa si alte varfuri ale retelei piramidale. Deocamdata, autoritatile se feresc sa faca publice informatiile.  Anchetatorii verifica in paralel o retea de falsificare a documentelor de munca ce actioneaza sub emblema Delphin International. Reteaua furnizeaza documente pentru credite la banci, la magazinele de electrocasnice sau catre institutiile care vizeaza forta de munca. “E adevarat, am inceput niste verificari”, a declarat procurorul Emilian Eva, de la DIICOT Iasi.

Potrivit unor surse care au dorit sa isi pastreze anonimatul, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a inceput de aproape un an cercetarile si a intocmit dosare penale lide-rilor nationali ai “delfinilor”, ancheta fiind demarata de parchetele Timis si Arad, locurile de unde au demarat sistemele piramidale pe va-luta din Romania.

Ieri, in urma aparitiei articolului despre sinuciderea infirmierei Dana Topor din Iasi, telefoanele redactiei Libertatea au fost luate cu asalt, multi cititori reclamand ca au fost victime ale acestui joc.

La fel ca si Caritas, afacerea Delphin International se bazeaza pe structuri financiare piramidale si racolarea de noi contribuabili din randul credulilor. In cazul in care o veriga este slaba, intreaga afacere cade. Racolarea este facuta de obicei prin intermediul prietenilor, rudelor sau colegilor. Inscrierea in jocul piramidal se face o data cu achitarea a 2.290 de euro si achizitionarea a patru volume ale “Cartii succesului”.

Noul membru al Delphin este obligat sa semneze niste clauze, una dintre acestea fiind racolarea a cel putin 20 de persoane. Pentru fiecare client convins, acesta primeste o “prima” de 540 de euro. O alta vizeaza nedivulgarea secretului Delphin. Cel care divulga clauzele contractuale sau furnizeaza informatii despre joc altor persoane care nu se afla in aceasta structura piramidala se obliga la plata unor despagubiri de mii de euro. Aceasta clauza ii face pe multi sa taca.

Acest nou “Caritas” se poate prabusi oricand, cu sau fara interventia autoritatilor.

Procurorii DIICOT au declansat urmarirea penala

Scandalul jocului de intrajutorare Delphin International a luat amploare si a ajuns chiar  pe masa procurorilor DIICOT si a politistilor. In acest caz, in care exista un dosar penal, au fost facute deja cateva descinderi la adresele unor indivizi despre care se stie ca ar fi implicati in afacere. Surse judiciare afirma ca in aceasta “caracatita” financiara sunt implicate si personaje care lucreaza in importante institutii ale statului. “Dosarul de urmarire penala se afla in lucru si este instrumentat de un procuror de la DIICOT”, a declarat Robert Cazanciuc, purtatorul de cuvant al Parchetului General.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE