Patru șefi Ai Unei Companii Chineze, Inculpaţi în SUA

„Cu ajutorul a peste 20 de firme paravan, ei sunt suspectaţi că au căutat să ascundă tranzacţiile financiare ilegale în profitul unor entităţi nord-coreene implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă”, a afirmat un oficial cu rang înalt al DoJ, John Demers, citat într-un comunicat.

Compania Dandong Hongxiang Industrial Development (DHID), proprietara acesteia, Ma Xiaohong, directorul său general, Zhou Jianshu, directorul general adjunct, Hong Jinhua, şi directorul financiar, Luo Chuanxu, au fost inculpaţi luni în absenţa lor de către un mare juriu din New Jersey.

Cei patru responsabili nu au fost reţinuţi şi probabil se află în China, potrivit DoJ, citat de Agerpres.

Acestora le este reproşat că au ajutat banca nord-coreeană KKBC care, din 2009, nu mai are dreptul să utilizeze instituţiile financiare americane, nici să facă tranzacţii în dolari din cauza participării la programul militar al ţării sale.

Potrivit actului de acuzare, chiar de la începutul sancţiunilor contra băncii, compania chineză a preluat ştafeta şi a asigurat cu ajutorul unor firme paravan cu sediul în Insulele Virgine, Seychelles sau Hong Kong plăţile în dolari pentru contul acestei bănci şi a altor entităţi nord-coreene.

Responsabilii companiei au favorizat, de asemenea, schimbul de bunuri cu Coreea de Nord disimulând originea şi destinaţia lor.

Recomandări

Prima reacție a TikTok, după acuzațiile privind conturile false care l-au promovat pe Călin Georgescu înaintea alegerilor prezidențiale

Și Huawei este suspectată că a ajutat Coreea de Nord. Compania ar fi creat o rețea comercială wireless.

FOTO: Pixabay.com

Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT

Un tânăr din SUA a murit electrocutat, în timp ce aranja luminile de Crăciun 17:43 Citește mai multe

Violeta Bănică a reprezentat România într-un concurs de cultură generală din SUA. Andreea Marin e mândră de fiica ei: „S-a întors acasă cu 9 medalii” 15:21 Citește mai multe

Trei cadavre, găsite după ce o barcă turistică s-a scufundat în Marea Roșie 14:40 Citește mai multe

Speriate de Donald Trump, țările din Europa anunță că vor trimite mai mult ajutor militar Ucrainei 13:12 Citește mai multe

Puntea euro-atlantică e minată de războiul cultural din America. Înseamnă victoria lui Donald Trump și victoria civilizației occidentale? 12:34 Citește mai multe

Doi criminali închiși în zone separate ale unei închisori din Miami au devenit părinți fără să se întâlnescă: „Am rulat folia ca o țigară și am trimis-o cu sfoara” 11:37 Citește mai multe

Damian Williams, principalul procuror federal din Manhattan, va demisiona înainte de învestirea lui Donald Trump 11:02 Citește mai multe

Huawei lansează smartphone-ul Mate 70, „cel mai puternic din istorie” 10:28 Citește mai multe

Donald Trump promite taxe mari pentru produsele din Mexic, Canada și China din prima zi de mandat la Casa Albă 07:33 Citește mai multe

Victorie majoră pentru Trump: Procurorul special recomandă oprirea procedurilor federale împotriva președintelui ales 25 nov. Citește mai multe

Un înalt oficial NATO le cere liderilor de afaceri să se pregătească pentru „scenariul de război” 25 nov. Citește mai multe

Donald Trump vrea să concedieze persoanele transgender din armata SUA. Peste 10.000 de oameni ar putea fi vizați 25 nov. Citește mai multe

Kremlinul acuză echipa lui Joe Biden că a agravat situația din Ucraina. „Aceasta e realitatea” 25 nov. Citește mai multe

Evoluția TikTok, aplicația pe care Călin Georgescu și-a făcut campanie electorală 25 nov. Citește mai multe

Calea Victoriei din București se află în top mondial al chiriilor scumpe pentru spații comerciale 25 nov. Citește mai multe

Pământul îşi ia rămas-bun de la „miniluna” sa temporară. Este „un obiect interesant” demn de studiat, anunță NASA 24 nov. Citește mai multe

Un general rus, 18 ofițeri și 500 de soldați nord-coreeni au fost uciși de prima rachetă Storm Shadow folosită de Ucraina în Kursk | VIDEO 24 nov. Citește mai multe

Apropiați ai lui Donald Trump sunt de acord ca „Ucraina să ajungă sub controlul Kremlinului”, dacă Putin îndeplinește o condiție 24 nov. Citește mai multe

Dmitri Medvedev propune ca Rusia să dea arme nucleare inamicilor Statelor Unite: „O idee excelentă” 24 nov. Citește mai multe

Rusia atacă Ucraina cu rachete nord-coreene care au componente electronice occidentale 24 nov. Citește mai multe

Știrileprotv.ro

VIDEO. Călin Georgescu pune la îndoială existența războiului din Ucraina: ”Ați fost acolo? Puteți să spuneți 100% că așa e?”

Viva.ro

Gabriel Cotabiță a fost incinerat! IMAGINI EXCLUSIVE de la fața locului. Ce vedete au venit să-și ia rămas bun. Vezi AICI tot ce s-a întâmplat

Libertateapentrufemei.ro

Colegii de scenă și-au luat adio de la Gabriel Cotabiță. Fiicele artistului, un monument de tristețe. Imagini emoționante de la Cimitirul Bellu

FANATIK.RO

Trei zodii care se vor bucura de abundență financiară. Vor avea parte de noroc și vor face schimbări importante până la finalul anului

GSP.RO

Ion Țiriac, întrebat despre lupta dintre Lasconi și Georgescu: „Știți ce președinte mi-aș dori?”

Elle.ro

Ce se întâmplă mai departe cu referendumul inițiat de Nicușor Dan după ce a fost validat de bucureșteni

Unica.ro

'Au apărut multe minciuni'. Oana, fiica Elenei Lasconi, mesaj neașteptat despre mama ei, cu o săptămână înaintea alegerilor prezidențiale

Financiarul.ro

Vești proaste înainte de Crăciun. Ce se întâmplă cu carnea de porc

Observatornews.ro

Cât costă burgerul Dubai în restaurante. Preparatul de lux cu fistic şi cataif, noul trend

HOROSCOP

Horoscop 26 noiembrie 2024. Taurii intră într-o perioadă în care încearcă să obțină beneficii de pe urma eforturilor făcute în asociere cu alții

ULTIMELE ȘTIRI

Cristian Tudor Popescu, despre declarațiile lui Călin Georgescu: „Un ayatollah al iraționalului. Încă un vot pentru George Călinescu?” 20:49 Citește și alte știri noi

Proteste în marile orașe ale țării, împotriva lui Călin Georgescu: „Tinerii vă strigă în cor, nu votați un dictator”| VIDEO 20:30 Citește și alte știri noi

Toate stațiile ITP din țară funcționează normal, anunță Registrul Auto Român: „A redevenit funcțională aplicația informatică” 19:58 Citește și alte știri noi

Declarații ciudate făcute de-a lungul timpului de Elena Lasconi și Călin Georgescu: „Dovezi clare că există extratereștri” vs „M-am întâlnit la ONU cu o ființă nonumană” 19:55 Citește și alte știri noi

Rezultatele finale la primul tur al alegerilor prezidenţiale 2024, anunțate de BEC: Călin Georgescu și Elena Lasconi, în turul 2 19:30 Citește și alte știri noi

TikTok nu a răspuns Autorității Electorale, care a anunțat nereguli înaintea alegerilor prezidențiale, spune ANCOM 19:15 Citește și alte știri noi

Israelul lansează lovituri majore asupra Beirutului, în timp ce cabinetul discută despre acordul de încetare a focului cu Hezbollah 18:34 Citește și alte știri noi

Nicușor Dan anunță când se vor implementa măsurile votate de bucureșteni la referendum: „Avem nevoie de sprijin legislativ” 18:30 Citește și alte știri noi

Șoferul unui camion românesc implicat într-o operațiune de „comerț încrucișat” a fost lăsat trei luni fără TIR, în Italia. Amendă uriașă pentru firmă 18:30 Citește și alte știri noi

Călin Georgescu a chemat presa la poartă, dar a refuzat să răspundă la întrebări. Jurnaliștii: „Și Vladimir Putin răspunde” 18:26 Citește și alte știri noi

Călin Georgescu va cere reintroducerea serviciului militar obligatoriu, dacă devine președintele României: „Înnobilează tinerii, reface cultul onoarei și demnității” 18:01 Citește și alte știri noi

Un tânăr din SUA a murit electrocutat, în timp ce aranja luminile de Crăciun 17:43 Citește și alte știri noi

Bărbat din Oradea, amendat după ce o cutie cu datele sale de identificare a fost găsită lângă o pubelă de gunoi 17:42 Citește și alte știri noi

Ștefan Mandachi regretă că l-a susținut, l-a promovat pe TikTok și l-a votat pe Călin Georgescu: „Nu am verificat” | VIDEO 17:39 Citește și alte știri noi

Patinoarul Dunărea din Galați se extinde. Proiectul costă 45 de milioane de euro 17:35 Citește și alte știri noi

Prima reacție a TikTok, după acuzațiile privind conturile false care l-au promovat pe Călin Georgescu înaintea alegerilor prezidențiale 17:32 Citește și alte știri noi

Elena Lasconi, întrebată dacă va numi un premier de la PSD dacă ajunge președinte: „Să așteptăm alegerile parlamentare” 17:25 Citește și alte știri noi

Înaintarea și cuceririle armatei ruse în Ucraina au atins un ritm record în ultima lună: „Jumătate din Londra” 17:24 Citește și alte știri noi

Oana Roman, în lacrimi la TV. Fiica ei trăiește o traumă din cauza lui Marius Elisei: „A distrus acest copil” 17:13 Citește și alte știri noi

Invitația pe care Claudia Pătrășcanu i-a făcut-o lui Gabi Bădălău. Când îl așteaptă la ea acasă: „Dacă vrea o porție de sarmale, este așteptat” 16:54 Citește și alte știri noi

Patru șefi ai unei companii chineze, inculpaţi în SUA. Sunt acuzați că au oferit ajutor programului militar nord-coreean

Știri mondene

Știri România