Trei români, cercetați în SUA într-o schemă de fraudare a magazinelor cu un prejudiciu de circa 370.000 de dolari
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Toți trei au recunoscut în fața instanței că au acționat pentru a frauda magazinele Target începând cu 2017, în timp ce cumpărau diferite tipuri de carduri cadou Visa. La achiziționarea cardurilor, aceștia arătau vânzătorilor, de obicei aleși să fie tineri fără experiență, suma întreagă în numerar, apoi pliau o parte și o trăgeau din teanc în timp ce înmânau restul angajaților, relatează Departamentul SUA pentru Imigrări.
Loredana Angel, în vârstă de 34 de ani, a pledat vinovată la Tribunalul Districtual din SUA pe 13 aprilie pentru acuzații de infracțiune de conspirație pentru a comite fraudă electronică și reintrare ilegală în SUA. Anterior, Daniel Rostas, 30 de ani, și Legenda Rostas, 28 de ani, au pledat vinovați pentru aceleași acuzații. Ultimii doi sunt soț și soție, în timp ce Loredana și Legenda sunt surori.
Potrivit datelor din registrul magazinelor Target, Legenda Rostas a comis o fraudă de 224.666 de dolari în magazine din toată țara. Angel a recunoscut implicarea în fraudă de aproximativ 83.865 de dolari, iar Daniel Rostas, de 62.534 de dolari.
De asemenea, toți trei au recunoscut că au intrat ilegal în SUA după ce au fost expulzați. Angel a fost expulzată pe 24 iunie 2019. Daniel Rostas a fost expulzat de două ori, pe 13 noiembrie 2019 și 14 octombrie 2020, iar Legenda Rostas, pe 28 decembrie 2020.
Ancheta privindu-i pe cei trei a pornit după ce poliția a fost alertată de un angajat al Home Depot, cel mai mare retailer american specializat în vânzarea de produse de bricolaj. Ofițerii care i-au interogat au descoperit că toți trei au dat poliției nume false și legitimații false.
Ei călătoreau cu mai multe numere de înmatriculare într-un minivan, unde poliția a descoperit bani în numerar, carduri cadou și chitanțe Western Union.
Toți trei au fost de acord ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției să le fie confiscate automobilul Chrysler Pacifica 2017 și sume de bani de 10.567 dolari în numerar și 11.300 dolari în carduri cadou Visa preplătite.
Cei trei au transferat mare parte din sumele pe care le-au obținut din fraudă rudelor din România.
