Cazul a ajuns în atenția polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, care, luni, 11 ianuarie, au finalizat cercetările în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

„Din cercetări s-a stabilit că în perioada 2011 – 2017, fără a-şi organiza activitatea comercială sub o formă juridică, un bărbat de 45 de ani, din Piteşti, ar fi ascuns sursa impozabilă sau taxabilă de venituri, prin desfăşurarea de activităţi comerciale, constând în achiziţionarea şi revânzarea unui număr de 85 de autoturisme second-hand”, precizează IPJ Argeș.

Valoarea tranzacțiilor efectuate de bărbat a fost de aproape 3,5 milioane de lei, iar obligațiile fiscale aferente acestora erau de aproximativ 300.000 de lei.

„Mai precis, prin depăşirea plafonului special de scutire (35.000 de euro) începând cu anul 2011, bărbatul avea obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA, de a conduce evidenţa livrărilor şi achiziţiilor, de a depune declaraţii de impozite şi taxe şi de a achita obligaţiile fiscale, valoarea totală a celor 85 de tranzacţii fiind de aproape 3.500.000 de lei, din care a obţinut venituri fără a declara şi achita obligaţiile fiscale aferente, calculate la aproximativ 300.000 de lei”, se mai arată în comunicatul IPJ Argeş.

Pentru recuperarea prejudiciului au fost instituite măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș cu propunere de trimitere în judecată.

Foto: Hepta

Citeşte şi:

Florentin Crihălmeanu, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, a murit. Era bolnav de COVID-19

Bebelușul unei gravide care are COVID-19 a fost salvat de medicii din Botoșani. Cum se simte femeia

Atenționare MAE pentru românii care vor să meargă în Spania: Coduri roșu, portocaliu și galben de frig polar

Cum se ascundea Marica cu amantele! Ilinca Vandici, dezvăluiri incredibile
PARTENERI - GSP.RO
Cum se ascundea Marica cu amantele! Ilinca Vandici, dezvăluiri incredibile
Iubita lui Vlad Voiculescu, reacție HALUCINANTĂ după demiterea acestuia. Paralela ei biblică cu Paștele e aici
Playtech.ro
Iubita lui Vlad Voiculescu, reacție HALUCINANTĂ după demiterea acestuia. Paralela ei biblică cu Paștele e aici
În timp ce săpa în grădină, un bărbat din Neamţ a făcut o descoperire istorică
Observatornews.ro
În timp ce săpa în grădină, un bărbat din Neamţ a făcut o descoperire istorică
Horoscop 14 aprilie 2021. Taurii sunt foarte motivați să câștige mai bine, dar nu știu cum să facă acest lucru
HOROSCOP
Horoscop 14 aprilie 2021. Taurii sunt foarte motivați să câștige mai bine, dar nu știu cum să facă acest lucru
Au crezut că și-au cumpărat casa visurilor lor, dar trăiesc un coșmar. Chinul prin care trec doi britanici după ce au dat 350.000 de lire sterline pe o vilă
Știrileprotv.ro
Au crezut că și-au cumpărat casa visurilor lor, dar trăiesc un coșmar. Chinul prin care trec doi britanici după ce au dat 350.000 de lire sterline pe o vilă
I-a oferit 500 de euro pentru o oră de amor. Este soţie de fotbalist şi reacţia ei a fost explozivă
Telekomsport
I-a oferit 500 de euro pentru o oră de amor. Este soţie de fotbalist şi reacţia ei a fost explozivă
Ai afacerea ta? Află cum ai acces la oferte speciale (PUBLICITATE)
PUBLICITATE
Ai afacerea ta? Află cum ai acces la oferte speciale (PUBLICITATE)