Turcii scoteau milioanele de euro din tara cu autocarele

Instanta Tribunalului Bucuresti a decis, joi noaptea, ca sapte contrabandisti, membri ai retelei internationale care a scos din tara cinci milioane de euro, sa fie arestati. Acestia au trimis banii peste granita cu autocarele unor firme turcesti.

Initial, in fata judecatorilor au ajuns 30 de persoane suspectate ca ar face parte din gruparea evazionistilor, insa in arest au ramas doar sapte: cinci turci, un iranian si un irakian. Membrii retelei, impartita in trei celule, fiecare condusa de un lider, colectau fondurile provenite din infractiuni economice comise de afaceristi care aveau firme in complexele comerciale Niro si Dragonul Rosu.

Apoi, le schimbau in valuta pentru a le transfera in numerar in Turcia cu ajutorul  firmelor de transport Toros, Ortadogu, Star Tory si Murat. Banii erau impartiti unor persoane din autocare, care ii ascundeau pe corp. In Turcia, sumele erau fie predate furnizorilor de marfa, fie erau transferate, prin sistem bancar, in China.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE