Depunerea anuală a unei declarații de beneficiar real și depunerea unei declarații de beneficiar real cu orice ocazie când apare o modificare referitoare la beneficiari se bazează pe recomandările oferite de organizații și organisme internaționale, printre care Forumul global pentru transparență și Schimbul de informații în scopuri fiscale. Scopul noii legislații dorește a face jurisdicțiile mai robuste, mai fiabile și care să funcționeze constant conform standardelor  globale. La nivel global, astfel de noi cerințe ajută la combaterea evaziunii fiscale, a tentativelor de corupție, a acțiunilor de spălare a banilor și previn finanțarea activităților teroriste. 

Cum depunem declarația de beneficiar real?

Pentru conveniență sporită, există mai multe modalități prin care se poate depune declarația cu privire la beneficiarul real. Pentru cei care preferă depunerea declarației de beneficiar real în format fizic, declarația poate fi dată în fața reprezentantului Oficiului Registrului Comerțului. Dealtfel, documentul în format fizic, care cuprinde obligatoriu data certă, furnizată de un notar public sau atestată de avocat, se poate depune și personal sau printr-un reprezentant la punctul de lucru al Registrului Comerțului. Persoanele care preferă modalitatea de depunere declarație beneficiar real online, pot transmite declarația în format online, acest document trebuie să dețină semnătură electronică sau să aibă semnătură privată a Registrul Comerțului. 

Unde și când se poate depune documentul “declarația de beneficiar real”?

Declarația beneficiarului real poate fi depusă personal sau printr-un reprezentant delegat la Registrul Comerțului, dar poate fi expediată și prin intermediul Poștei Romane sau a altor servicii de curierat. Declarația beneficiarului real în formă de electronică, parafată cu semnătura electronică aferentă poate fi depusă online prin email sau prin formularul de contact al portalului ONRC (Oficiului Național al Registrului Comerțului). Transmiterea documentului cu privire la beneficiarul  real trebuie realizată în maximum 15 zile de la întocmirea documentației financiare actuale. Persoanele juridice, în situația în care sunt organizate exclusiv din persoane fizice sunt, de asemenea, obligate să înregistreze și să depună la ONRC declarația cu privire la beneficiarul real în situațiile următoare: când se înmatriculează societate nouă; anual, în 15 zile de la realizarea și depunerea situațiilor financiare anuale; când intervin modificări privind asociații în datele deja furnizate Oficiului Comerțului. 

Ce este declarația beneficiarului real?  Cine are obligativitatea de a depune  acest document?

Declarația de beneficiar real este considerată un element suplimentar de transparență propus de Legea 129. Mai precis, conform Legii nr. 129/2019 cu privire la prevenirea  infracțiunilor teroriste, combaterea spălării de bani companiile au obligația de a depune o declarație/document ce confirmă proprietarul efectiv în momentul înregistrării societății, anual și cu orice ocazie când se realizeaza o modificare pentru a fi înregistrată în baza de date a registrului beneficiarilor reali ai companiilor. Declarația cu privire la beneficiarul real poate fi depusă de orice persoană juridică înregistrată în Oficiul Național al Registrului Comerțului, indiferent dacă are ca asociați entități fizice sau persoane juridice. 

EXCLUSIV Țiriac, propunere fără precedent împotriva pandemiei COVID-19: „Du-te în junglă dacă vrei asta!”
PARTENERI - GSP.RO
EXCLUSIV Țiriac, propunere fără precedent împotriva pandemiei COVID-19: „Du-te în junglă dacă vrei asta!”
Fosta soţie a lui Reghe, atac uluitor la adresa Anei Prodan după anunţul divorţului: "Karma funcţionează"
Playtech.ro
Fosta soţie a lui Reghe, atac uluitor la adresa Anei Prodan după anunţul divorţului: "Karma funcţionează"
Maşina unei tinere mame, care a dispărut împreună cu cei doi copii acum 19 ani, a fost găsită în sfârşit într-un râu din SUA
Observatornews.ro
Maşina unei tinere mame, care a dispărut împreună cu cei doi copii acum 19 ani, a fost găsită în sfârşit într-un râu din SUA
Horoscop 17 octombrie 2021. Capricornii pot primi sugestii deosebit de valoroase, în timpul unor conversații obișnuite
HOROSCOP
Horoscop 17 octombrie 2021. Capricornii pot primi sugestii deosebit de valoroase, în timpul unor conversații obișnuite
Pedeapsa primită de șoferița care anul trecut a lovit intenţionat cu maşina un poliţist pe motocicletă și apoi a fugit. VIDEO
Știrileprotv.ro
Pedeapsa primită de șoferița care anul trecut a lovit intenţionat cu maşina un poliţist pe motocicletă și apoi a fugit. VIDEO
Frumoasa sportivă a ţării, şocată după ce şi-a făcut analizele. Ce rezultat a citit: "Homosexualitate, risc ridicat". "Diagnosticul" medicului a bulversat-o
Telekomsport
Frumoasa sportivă a ţării, şocată după ce şi-a făcut analizele. Ce rezultat a citit: "Homosexualitate, risc ridicat". "Diagnosticul" medicului a bulversat-o
Rebels with a cause @ELLE New Media Awards 2021
PUBLICITATE
Rebels with a cause @ELLE New Media Awards 2021