700 de firme irakiene spalau bani in Romania

Un numar de 12 cetateni irakieni si romani sunt cercetati in stare de arest preventiv pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals si uz de fals, prin infiintarea a sute de firme-fantoma si folosirea acestora in mod fraudulos, solicitand restituire ilegala de TVA de la administratiile financiare Dolj, Constanta, Bihor, informeaza Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie. Atat cetatenii romani, cat si cei irakieni au fost arestati in cursul lunii martie a acestui an, in urma unor perchezitii simultane efectuate la 20 de locatii din Bucuresti, despre care existau informatii ca adapostesc cetateni irakieni. In cursul urmaririi penale, efectuata de procuror impreuna cu ofiteri de la Serviciul de Combatere a Spalarii Banilor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, s-a stabilit ca prin conturile a 18 firme s-au rulat, in perioada 2000-2002, aproape 300 miliarde lei, fara ca aceste firme sa depuna bilanturi contabile sau sa ridice documente cu regim special. Majoritatea firmelor au retras sume in numerar cu mentiunea ,,achizitie cereale,, fara ca aceasta activitate sa existe in obiectul firmei. Societatile preluate de cetatenii irakieni, care a-veau datorii mari la bugetul statului, au fost folosite si pentru restituiri fictive de TVA, respectiv de la Administratia Finantelor Publice Dolj – 100 miliarde lei, de la Asociatia Finantelor Publice Constanta – 20 miliarde lei, precum si pentru operatiuni ilicite de contrabanda si evaziune fiscala, sumele rulate prin conturi fiind de ordinul sutelor de miliarde de lei. Pana in prezent au fost identificate circa 700 de firme fictive carora le-au fost blocate de catre procuror conturile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE