In frauda bancara sunt bagati ofiteri din SRI, SPP si MAI

Doi pioni din grupul urmarit penal pentru fraudarea bancilor din Romania cu bilete la ordin false au fost arestati joi noaptea, pentru 29 de zile. Unul dintre ei este fostul maior SPP Buran Bosneag. Desi Serviciul Roman de Informatii a negat, surse judiciare afirma ca printre invinuiti se afla si fostul ofiter SRI Liviu Gorgonetu, care, alaturi de alte persoane, avea misiunea de a obtine imprumuturi bancare prin incheierea contractelor de inchiriere a casetelor de valori.

Cei doi inculpati arestati, Buran Bojneag si Badescu Gheorghe, alaturi de alte persoane, au obtinut mai multe credite, in valoare de 40.654.000 dolari, de la trei banci importante din tara, folosind bilete la ordin false, emise de o banca din California, chiar daca banca, Security Pacific National din Los Angeles, a fost declarata in faliment inca din 1996. De altfel, intr-o casuta de valori inchiriata la Raifeissen Bank, anchetatorii au gasit mai multe bilete la ordin false si un diamant  de 265 de carate, care avea un certificat de garantie fals.

Cele 178 de mii de file au fost introduse in tara in urma cu doi ani de afaceristul sarb Krunislav Jovanovici, in varsta de 68 de ani, creierul gruparii, care a racolat in retea, prin intermediul unor pioni din esalonul secund, un fost ofiter SRI, Liviu Gorgonetu, Buran Bojneag, fost maior SPP, si politistul Mihail Rotaru.

Fostul angajat al SRI convingea functionari bancari sa emita adeverinte prin care atesta depunerea unui numar de bilete la ordin, cu care dovedea ulterior ca are bonitate bancara  in relatiile de afaceri cu diferite persoane fizice sau juridice, solicitand imprumuturi bancare. Liviu Gorgonetu a lucrat in cadrul SRI pana in vara anului 2000, cand si-a dat demisia. A fost ofiter activ in munca informativ-operativa.

Ceilalti doi aveau ca sarcina spalarea banilor in diferite cazinouri din tari precum Germania, Elvetia si Austria. Rotaru si Bojneag au plasat in citeva zeci de cazinouri aproximativ 30.000 de bilete la ordin, recuperand apoi banii cash. 

Seful retelei nu a fost inca prins

Buran Bojneag a fost ofiter in cadrul SPP si multa vreme a facut “afaceri” alaturi de Gheorghe Trutulescu. Capul retelei, Krunislav Jovanovici, a facut primele afaceri de acest gen in 2003, cand a plasat in Timisoara bilete la ordin false, emise de ABN Amro Olanda. Pe numele sarbului a fost emis un mandat de arestare in lipsa, in luna mai, iar acum e dat in urmarire generala si internationala.

Ilie Botos, vizitat de ambasadorul SUA

Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Nicholas Taubman, a fost ieri dimineata intr-o vizita fulger la Parchetul General, unde a purtat o discutie importanta cu procurorul general al Romaniei, Ilie Botos (foto medalion).

“Am avut un dialog cu privire la intensificarea relatiilor de colaborare dintre autoritatile romane si americane ce au ca scop investigarea fraudelor de natura economica si combaterea crimei organizate. Am discutat inclusiv despre dosarul biletelor la ordin false, ancheta la care am colaborat foarte bine cu FBI. De altfel, mai avem in derulare o investigatie de amploare, tot pe probleme economice, la care lucram impreuna cu serviciile secrete americane”, ne-a declarat ieri Ilie Botos.

Vezi rezultatele alegerilor prezidențiale – turul 1 și află când este turul al doilea al votului pentru președinție!
 

Urmărește-ne pe Google News