Panama Papers | Franţa reintroduce Panama pe lista neagră a paradisurilor fiscale

”Panama este un stat care vrea să pară că respectă principiile internaţionale legate de taxare şi din acest motiv a fost scoasă iniţial de pe lista neagră. Însă, Franţa a decis să reitroducă Panama pe lista statelor necooperante, cu toate consecinţele impuse celor care fac afaceri în Panama”, a precizat ministrul de Finanţe, Michel Sapin, potrivit News.ro.

Pe lista cetăţenilor francezi numiţi în dezvăluirile Panama Papers se numără şi Marine Le Pen, liderul formaţiunii populiste Frontul Naţional. Membri din cercul de apropiaţi ai preşedintei Frontului Naţional Marine Le Pen, inclusiv omul de afaceri Frédéric Chatillon şi expertul contabil Nicolas Crochet, au folosit un adevărat sistem de ascundere a averilor, organizat în centre offshore din Asia şi Caraibe.

Un sistem offshore sofisticat a fost creat între Hong Kong, Singapore, Insulele Virgine Britanice şi Panama. El a fost utilizat pentru scoaterea unor sume de bani din Franţa, cu ajutorul unor firme paravan şi facturi false, cu scopul evitării serviciilor franceze de luptă împotriva spălării banilor.

Baza de date PanamaPapers conţine informaţii despre mai mult de 200 de mii de entităţi offshore, conectate la persoane de pe tot mapamondul. Documentele oferă detalii privind afacerile secrete a 128 politicieni şi demnitari din întreaga lume. Peste 11 milioane de documente arată cum o industrie globală, formată din case de avocatură şi mari bănci, vinde secrete fiscale politicienilor, evazioniştilor şi traficanţilor de droguri, precum şi miliardarilor sau celebrităţilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE