Șapte patroni români și moldoveni de firme de construcții au câștigat necinstit 55 de milioane de euro, în Franța
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Un grup de șapte bărbați și trei femei, cu vârste între 40 și 47 de ani, toți de origine română și moldovenească, a fost prins de autoritățile franceze după ce a derulat timp de doi ani o rețea sofisticată de fraudă și spălare de bani în domeniul construcțiilor. Suma totală obținută ilegal: 55 de milioane de euro, scrie publicația franceză Le Parisien.
Cuprins:
Aveau firme fără nicio activitate reală, dar rulau milioane
Poliția franceză a descins marți, 17 iunie, în mai multe localități din Île-de-France: Montreuil, Vigneux-sur-Seine, Rueil-Malmaison, Colombes și Groslay. Toți cei zece suspecți au fost ridicați și duși la audieri.
Operațiunea a fost rezultatul unei anchete începute în septembrie 2023, atunci când Tracfin, organismul care supraveghează tranzacțiile financiare suspecte în Franța, a alertat Brigada de cercetare și investigații financiare (Brif).
Potrivit anchetatorilor, acești patroni nu plăteau taxe și impozite, nu declarau angajații la autorități și preferau să transfere banii în afara Franței, în special în Ungaria. O parte din bani era folosită pentru a plăti muncitori „la negru”, iar restul ajungea în buzunarele lor pentru cheltuieli personale: mașini de lux, bijuterii scumpe și vacanțe.
Firme-fantomă și facturi false
Anchetatorii spun că metodele folosite erau „clasice” în lumea fraudelor economice: firme-fantomă, muncă la negru și facturi false.
„Au înființat societăți fără activitate reală, cu obiecte de activitate care nu aveau nicio legătură cu construcțiile. Aceste firme emiteau facturi fictive, iar apoi făceau transferuri bancare în Ungaria”, a declarat o sursă apropiată anchetei pentru presa franceză.
Cei mai implicați în rețea erau doi patroni români care se ocupau de partea de „curățare” a banilor. Aceștia acționau aparent independent, dar în realitate lucrau în interesul altor români și moldoveni din sectorul construcțiilor.
Cash pentru muncitori, lux pentru patroni
O parte din banii fraudați era scoasă cash și dată muncitorilor care nu erau declarați legal. Restul mergea pe stilul de viață opulent al patronilor. Polițiștii au găsit în timpul perchezițiilor:
- 399.415 euro în numerar,
- genți de lux,
- bijuterii,
- ceasuri Rolex și Cartier,
- patru mașini scumpe: Audi A8, Audi A1, Cupra Formentor și Toyota CH-R.
Pe lângă bunurile confiscate, autoritățile au blocat și 277.000 de euro din conturile firmelor suspecte.
La audieri, suspecții au încercat să nege implicarea sau să minimalizeze faptele. Unii au susținut că nu știau de ilegalități, alții - că banii provin din „activități normale”. Parchetul din Bobigny a anunțat că cinci dintre suspecți vor fi plasați sub control judiciar, iar patru au fost eliberați, dar vor trebui să se prezinte în fața poliției și instanței. Procesul urmează să înceapă pe 1 octombrie 2025.
