Percheziții de amploare în Constanța, Prahova, Galați și alte cinci județe din țară: sunt vizate firme care ar fi făcut contrabandă cu motorină

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și contrabandă cu motorină

Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat astăzi, 27 noiembrie 2025, 37 de percheziții în mai multe județe din România, într-o anchetă privind contrabanda cu produse petroliere. Potrivit unui comunicat, acțiunile au vizat sediile unor persoane juridice, inclusiv un operator portuar, și domiciliile unor persoane fizice.

Anchetatorii suspectează un grup infracțional organizat, format în jurul a două companii de export europene. Conform datelor transmise de DIICOT, gruparea ar fi dezvoltat „un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere” începând din 2022.

Cercetările vizează mai multe infracțiuni:

• Constituirea unui grup infracțional organizat
• Folosirea de documente vamale, de transport sau comerciale falsificate
• Evaziune fiscală

Cum ar fi operat grupul infracțional

Investigatorii suspectează că gruparea folosea documente falsificate sau inexacte la autoritatea vamală pentru a ascunde cantitățile reale de produse importate. De asemenea, ar fi utilizat infrastructura unui terminal petrolier deținut majoritar de stat.

Conform sursei citate, această practică ar fi dus la „distorsionarea pieței produselor petroliere”, permițând unor importatori mici să obțină profituri disproporționate față de marii operatori din industrie.

Anchetatorii suspectează că aceste activități au facilitat evaziunea fiscală prin:

• Omiterea înregistrării complete a operațiunilor comerciale
• Evidențierea unor cheltuieli nejustificate economic
• Declararea unor operațiuni fictive

Comunicatul DIICOT precizează că importatorii români au folosit coduri de acciză „fără depozitare”, ceea ce a îngreunat urmărirea cantităților de motorină importate.

Perchezițiile au avut loc în Ploiești, Constanța, Galați și alte județe din țară

În prezent, sunt verificate 11 societăți comerciale care au importat motorină între 2022-2025. Perchezițiile au avut loc în București și opt județe: Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Vlad Țepeș.

DIICOT subliniază că „această etapă a procesului penal nu semnifică formularea unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci instituie cadrul procesual necesar strângerii probelor pentru stabilirea corectă și completă a stării de fapt care să permită adoptarea în cauză a unei soluții legale și temeinice”.

Aceste acuzații reflectă complexitatea și gravitatea presupuselor activități ilegale din sectorul petrolier românesc. Ancheta în curs ar putea dezvălui implicații semnificative pentru piața energetică și veniturile statului.

La începutul lunii septembrie, combustibilul din România a devenit un adevărat „motor” de contrabandă în Grecia. FBI-ul elen a arestat la acel moment peste 20 de persoane în șase orașe din Grecia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE