Percheziții la firmele fraților Micula, în operațiunea Jupiter: suspiciuni că au împiedicat statul să recupereze ajutorul primit ilegal

Frații Micula, suspectați că au mutat active de sute de milioane

Șase din perchezițiile desfășurate în cadrul Operațiunii „Jupiter 4” au loc în județul Bihor, la sediile unor societăți comerciale care au ca obiect „fabricarea produselor alimentare şi nealimentare”.

Ancheta vizează suspiciuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală, într-un dosar ce ar implica transferuri ilegale de active în valoare de 163 de milioane de lei către societăți aflate sub același control.

Sursele judiciare susțin că, între 2018 și 2024, cinci companii din grupul European Food and Drinks Group ar fi fost administrate fraudulos, printr-un mecanism contractual complex care a dus la transferul nelegal de terenuri, construcții și echipamente de producție către alte firme controlate tot de frații Micula.

„Întregul mecanism a fost conceput pentru a limita posibilitățile statului român de a recupera sumele datorate și pentru a asigura continuarea activității comerciale prin alte persoane juridice, nevizate de măsurile de recuperare”, arată anchetatorii.

Contextul: deciziile Curții Europene privind ajutorul de stat

Ancheta are legătură cu deciziile Comisiei Europene, ale Tribunalului Uniunii Europene și ale Curții de Justiție a UE, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la grupul European Food & Drinks sume de aproximativ 400 de milioane de euro, reprezentând ajutor de stat acordat ilegal între 2014 și 2019.

„Pentru a evita executarea silită de către statul român, s-au transferat active semnificative: terenuri, construcții, instalații tehnice, către alte societăți din sfera de control a acelorași persoane fizice”, arată procurorii.

„Concret, (…) persoanele fizice (M.I. şi M. V.) care au coordonat activitatea grupului de persoane juridice EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP au implementat un mecanism infracţional complex având ca finalitate transferul nelegal al activelor aflate în patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP către alte persoane juridice din afara grupului, însă aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice”.

Active mutate între companii „surori”

Potrivit datelor obținute de anchetatori, mai multe companii din grup: European Drinks SA, European Food SA, Multipack SRL, Transilvania General Import Export SRL și Rieni Drinks SA ar fi înregistrat scăderi masive de active în ultimii ani, în timp ce alte firme precum European Food International SRL, European Drinks International SRL, Certinvest SRL, Plus Quadriga SRL, Pro Quadriga SRL și Royal Estates & Buildings SRL au înregistrat creșteri accelerate.

„Mecanismul arătat ridică serioase dubii cu privire la realitatea operațiunilor invocate și la legalitatea compensărilor prin care active de valori semnificative au fost trecute din patrimoniul firmelor vizate către altele controlate de aceleași persoane”, susțin sursele judiciare.

Cum funcționa mecanismul

Anchetatorii descriu un sistem prin care firmele din grupul European Food & Drinks invocau creanțe fictive între ele, apoi compensau datoriile prin transferul de bunuri: terenuri, clădiri și echipamente de producție.

„Aplicarea unui astfel de mecanism nu ridică nicio discuţie în ceea ce priveşte legalitatea, atâta vreme cât creanţele invocate ca bază pentru mecanismul compensărilor/vânzărilor directe au avut la bază relaţii comerciale reale, efectiv derulate între persoanele juridice implicate, şi nu doar derulate scriptic/formal ori prin invocarea unor valori ale operaţiunilor comerciale supraevaluate, tocmai în scopul creării unor valori cât mai mari ale creanţelor invocate pentru a asigura, în final, preluarea cât mai multor active deţinute de persoanele juridice din grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP”, mai arată documentele anchetei.

Statul român, în pericol să nu recupereze banii

Procurorii consideră că scopul final al întregului mecanism a fost diminuarea patrimoniului companiilor obligate să restituie ajutorul de stat, astfel încât statul român să nu mai poată executa silit bunurile.

„Se conturează existența unui interes clar al persoanelor care controlează grupul de firme EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP ca acestea din urmă să figureze în patrimoniu cu active cât mai puţine, pentru a evita executarea silită a acestora de statul român, cu atât mai mult cu cât, aşa cum am arătat şi anterior, aceleaşi persoane fizice controlează direct sau indirect şi persoanele juridice în patrimoniul cărora ajung în final activele”, arată sursele judiciare.

Operațiunea „Jupiter” vizează rețele complexe de fraudă economică și fiscală. În cazul de față, frații Micula și companiile din sfera lor de control sunt suspectați de manevre financiare menite să blocheze recuperarea unor sume uriașe datorate statului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro