Spaniol implicat într-o fraudă de peste 200 de milioane de euro, arestat în România. Cum funcționa escrocheria

Plângere pentru amenințare și șantaj

De profesie consultant fiscal, bărbatul a cerut autorităților române să nu fie extrădat și a solicitat suspendarea temporară a predării către autoritățile judiciare spaniole. Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia, din 23 iunie 2025, a fost contestată, dosarul urmând să ajungă din nou la ÎCCJ. Mandatul de arestare emis pe numele acestuia expiră în 27 iunie. 

Bărbatul în vârstă de 65 de ani a fost depistat într-un apartament din localitatea Șelimbăr, județul Sibiu, unde și-a stabilit reședința. Acesta locuiește de mai mulți ani în România, iar la Sibiu are și o afacere în domeniul vânzării de produse prin internet. Firma Xiaomi SRL a fost înființată în 2017 și a avut activitate până în 2022. În ultimii doi ani a declarat afaceri zero la ANAF. 

Societatea a fost evacuată în martie 2024, dintr-un spațiu comercial din municipiul Sibiu, în urma unui proces inițiat de proprietarii imobilului. Aceștia au susținut că au depus inclusiv o plângere penală, pentru amenințare și șantaj, față de cei doi asociați și administratori, printre care și cetățeanul spaniol. 

„Proprietarul a întreprins multiple demersuri pentru redobândirea posesiei asupra spațiului, încercând de nenumărate ori să rezolve situaţia pe cale amiabilă, însă reprezentanții societăţii au manifestat fată de proprietar comportamente agresive, exprimate sub forma amenințărilor a șantajului, refuzând sub orice formă să părăsească imobilul”, a susținut proprietarul spațiului comercial.

Recomandări

Dosare grele aflate de 12 ani în instanță, cu prejudicii de zeci de milioane de euro.  Judecătorii se plâng de volumul de muncă, dar țin dosarele pe loc până la prescrierea faptelor

Afacerea Petromiralles

Jose Maria Brich Tarlan își are domiciliul în Barcelona, unde a fondat firma de consultanță fiscală Bufete Orfisa, și este judecat într-un dosar de fraudă cu un prejudiciu de peste 200 de milioane de euro, în așa-zisa afacere de extorcare a statului spaniol, inițiată de proprietarii grupului Petromiralles, cu activități în domeniul vânzării de carburanți. Jose Maria Brich Tarlan le-a oferit consultanță fiscală și ar fi gestionat mai multe firme din paradisuri fiscale, prin intermediul cărora, s-ar fi derulat infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani. 

Unul dintre proprietarii companiei Petromiralles, Josep Maria Torrens, a fost condamnat de prima instanță, la 13 ani de închisoare și obligat la plata unei amenzi totale de 237 de milioane de euro. Fratele acestuia, Pedro, a fost achitat. Bărbatul prins în România a fost condamnat la a doua cea mai grea pedeapsă din grupul de 12 inculpați trimiși în judecată. Dosarul a ajuns în faza de judecată la Înalta Curte Națională, care a emis mandatul european de arestare pentru ca Jose Maria Brich Tarlan să fie prezent la proces. Acesta se ocupa de sarcinile administrative și comerciale ale consorțiului de societăți, 

Recomandări

Sute de susținători ai lui Călin Georgescu protestează în Piața Victoriei: s-au îmbrâncit cu jandarmii, iar unul a fost prins cu un cuțit

Firme-fantomă în paradisuri fiscale

Sentința instanței de fond face referire la o datorie contractată de societatea unui alt inculpat (Rodriguez Estepa, condamnat la 3 ani de închisoare) față de Petromiralles și modul în care Josep Maria Torrens i-a propus primului „să pună pe picioare o operațiune de obținere de profituri care să reducă suma datorată: să creeze o societate de distribuție care să vândă hidrocarburile furnizate de Petromiralles și să evite plata impozitelor”. 

Rodríguez Estepa l-a contactat pe Jose Maria Talarn, care, în cadrul unor întâlniri ulterioare, la care a participat și Josep Maria Torrens, a conceput împreună cu acesta sistemul de obținere a profiturilor, care presupunea utilizarea unei societăți de distribuție de hidrocarburi prin intermediul căreia se includeau date false în declarațiile de TVA. Inculpatul Jose Maria Talarn Brich a creat sau a administrat mai multe societăți-fantomă cu sediul în paradisuri fiscale care au fost utilizate pentru această operațiune. 

Petromiralles este, în prezent, a opta companie spaniolă de distribuție a carburanților, cu o cifră de afaceri de circa 500 de milioane de euro (în 2023). În urmă cu 15 ani, compania derula activități economice evaluate la 1,5 miliarde de euro.