antifrauda

Schema prin care un dezvoltator imobiliar din Iași a fraudat Fiscul cu 13.000.000 de lei

Știri Locale 12 mai

Schema prin care un dezvoltator imobiliar din Iași a fraudat Fiscul cu 13.000.000 de lei

ANAF introduce un model AI pentru a detecta evaziunea fiscală din țară. Adrian Nica: „Se vor intensifica controalele”

Știri România 12 mai

ANAF introduce un model AI pentru a detecta evaziunea fiscală din țară. Adrian Nica: „Se vor intensifica controalele”

Nereguli grave descoperite la Registrul Auto Român: milioane de euro „feliate” pentru evitarea licitațiilor

Știri România 12 mai

Nereguli grave descoperite la Registrul Auto Român: milioane de euro „feliate” pentru evitarea licitațiilor

Trucul cu POS-ul care îți poate goli conturile când crezi că ajuți: cum funcționează înșelătoria care are loc în supermarketuri

Lifestyle 11 mai

Trucul cu POS-ul care îți poate goli conturile când crezi că ajuți: cum funcționează înșelătoria care are loc în supermarketuri

Cele mai frecvente escrocherii la care turiștii trebuie să fie atenți în timpul călătoriilor

Vacanțe și Cultură 02 mai

Cele mai frecvente escrocherii la care turiștii trebuie să fie atenți în timpul călătoriilor

Cum folosesc escrocii inteligența artificială ca să creeze locuri de muncă false: la ce să fii atent

Tehnologie 21 apr.

Cum folosesc escrocii inteligența artificială ca să creeze locuri de muncă false: la ce să fii atent

Doi bătrâni din Iași lăsați fără bani prin „metoda accidentul”. Un tânăr de 23 de ani a fost arestat

Știri Locale 21 apr.

Doi bătrâni din Iași lăsați fără bani prin „metoda accidentul”. Un tânăr de 23 de ani a fost arestat

Cum încearcă hackerii să fure datele bancare în perioada Paștelui: metodele banale pe care le folosesc online sau la telefon

Știri România 07 apr.

Cum încearcă hackerii să fure datele bancare în perioada Paștelui: metodele banale pe care le folosesc online sau la telefon

Șase metode prin care escrocii te lasă fără bani în cont. Campanie națională de prevenire inițiată de autorități și bănci

Știri România 24 mart.

Șase metode prin care escrocii te lasă fără bani în cont. Campanie națională de prevenire inițiată de autorități și bănci

Metoda prin care îți poți pierde contul de WhatsApp în câteva secunde, dacă răspunzi la un simplu mesaj

Tehnologie 19 mart.

Metoda prin care îți poți pierde contul de WhatsApp în câteva secunde, dacă răspunzi la un simplu mesaj

Motivul pentru care mii de piese din aur și argint, de peste 12,5 milioane de lei, au fost confiscate de inspectorii Antifraudă

Știri România 18 mart.

Motivul pentru care mii de piese din aur și argint, de peste 12,5 milioane de lei, au fost confiscate de inspectorii Antifraudă

Firme românești, ținte într-o nouă schemă de fraudă în care infractorii se dau drept inspectori ANAF sau reprezentanți CNSAS

Știri România 17 mart.

Firme românești, ținte într-o nouă schemă de fraudă în care infractorii se dau drept inspectori ANAF sau reprezentanți CNSAS

Reorganizare la ANAF: soarta firmelor controlate nu se va mai decide la nivel local

Știri România 05 mart.

Reorganizare la ANAF: soarta firmelor controlate nu se va mai decide la nivel local

Aplicația „bancară” care îți poate goli contul în câteva minute. Cum poți pierde controlul asupra telefonului fără să îți dai seama

Tehnologie 01 mart.

Aplicația „bancară” care îți poate goli contul în câteva minute. Cum poți pierde controlul asupra telefonului fără să îți dai seama

Metoda simplă care te poate scăpa de escrocheria prin apelurile telefonice cu numere clonate

Știri România 17 feb.

Metoda simplă care te poate scăpa de escrocheria prin apelurile telefonice cu numere clonate

Dezastrul total de la Antifraudă: inspectorii și-au dat seama că verifică un cetățean mort după doi ani de la debutul controlului. Ulterior i-au trimis și notificare

Analiză Exclusiv

Știri România 14 feb.

Dezastrul total de la Antifraudă: inspectorii și-au dat seama că verifică un cetățean mort după doi ani de la debutul controlului. Ulterior i-au trimis și notificare

Șefa unei agenții de turism a furat 100.000 de euro din banii clienților pentru a-i trimite iubitului ei, un militar care s-a dovedit a fi o altă femeie

Știri Externe 11 feb.

Șefa unei agenții de turism a furat 100.000 de euro din banii clienților pentru a-i trimite iubitului ei, un militar care s-a dovedit a fi o altă femeie

Metoda „Accidentul”, reinventată cu inteligență artificială: cum folosesc escrocii vocea copiilor ca să lase părinții fără bani

Știri România 06 feb.

Metoda „Accidentul”, reinventată cu inteligență artificială: cum folosesc escrocii vocea copiilor ca să lase părinții fără bani

350.000 de euro pe zi: cum au făcut trei moldoveni avere cu o fabrică uriașă de țigări de contrabandă în Italia | VIDEO

Știri Externe 04 feb.

350.000 de euro pe zi: cum au făcut trei moldoveni avere cu o fabrică uriașă de țigări de contrabandă în Italia | VIDEO

59 de „mame” române inventate cu inteligența artificială au păcălit statul italian de 1,4 milioane de euro

Știri Externe 03 feb.

59 de „mame” române inventate cu inteligența artificială au păcălit statul italian de 1,4 milioane de euro

Tentativă de fraudă cu mesaje care solicită plata urgentă a rovinietei. Șoferii, amenințați cu confiscarea mașinii

Știri România 02 feb.

Tentativă de fraudă cu mesaje care solicită plata urgentă a rovinietei. Șoferii, amenințați cu confiscarea mașinii

Un pensionar de 72 de ani, păcălit cu mii de euro la telefon prin noua metodă generată cu ajutorul inteligenței artificiale. Cum funcționează înșelătoria

Știri Externe 01 feb.

Un pensionar de 72 de ani, păcălit cu mii de euro la telefon prin noua metodă generată cu ajutorul inteligenței artificiale. Cum funcționează înșelătoria

Un tânăr a luat cardul străbunicului și a comandat de 190 de ori mâncare în valoare de 14.000 de lei. Acum riscă închisoarea

Știri România 22 ian.

Un tânăr a luat cardul străbunicului și a comandat de 190 de ori mâncare în valoare de 14.000 de lei. Acum riscă închisoarea

Reducerile de început de an, folosite ca pretext pentru fraude online, avertizează DNSC

Știri România 20 ian.

Reducerile de început de an, folosite ca pretext pentru fraude online, avertizează DNSC

O nouă metodă de înşelătorie prin WhatsApp face victime în România. Atacatorii trimit mesaje false din partea unor firme de curierat

Știri România 10 ian.

O nouă metodă de înşelătorie prin WhatsApp face victime în România. Atacatorii trimit mesaje false din partea unor firme de curierat

Percheziții acasă la Răzvan Cuc, fostul ministru al transporturilor din partea PSD, vizat într-un dosar de mită

Politică 16 dec. 2025

Percheziții acasă la Răzvan Cuc, fostul ministru al transporturilor din partea PSD, vizat într-un dosar de mită

„Avalanșă” de infractori români care au băgat frica în serviciile sociale din SUA. Fraude de sute de mii de dolari prin „skimming” și carduri clonate

Știri România 1 dec. 2025

„Avalanșă” de infractori români care au băgat frica în serviciile sociale din SUA. Fraude de sute de mii de dolari prin „skimming” și carduri clonate

Cum să eviți capcanele de Revelion cu bilete false „last-minute”: 8 metode recomandate de DNSC

Știri România 26 nov. 2025

Cum să eviți capcanele de Revelion cu bilete false „last-minute”: 8 metode recomandate de DNSC

A acceptat un job pentru care trebuia să scrie recenzii pentru hoteluri, dar s-a ales cu aproape 7.000 de euro luați din cont

Știri Externe 26 nov. 2025

A acceptat un job pentru care trebuia să scrie recenzii pentru hoteluri, dar s-a ales cu aproape 7.000 de euro luați din cont

Imaginea site-urilor Poliției Române, ANAF, Interpol și Europol, folosite într-o nouă tentativă de fraudă, avertizează DNSC: „Victimele sunt intimidate”

Știri România 22 nov. 2025

Imaginea site-urilor Poliției Române, ANAF, Interpol și Europol, folosite într-o nouă tentativă de fraudă, avertizează DNSC: „Victimele sunt intimidate”

Un bărbat de șaptezeci de ani a fost jefuit de 4.900 de euro, după ce bancomatul i-a înghițit cardul. Cum a fost posibil

Știri Externe 22 nov. 2025

Un bărbat de șaptezeci de ani a fost jefuit de 4.900 de euro, după ce bancomatul i-a înghițit cardul. Cum a fost posibil

Campania „Votează copilul prietenului meu” e o fraudă. MAI avertizează din nou: Mesajele conţin un link maliţios. Nu-l accesaţi

Știri România 17 nov. 2025

Campania „Votează copilul prietenului meu” e o fraudă. MAI avertizează din nou: Mesajele conţin un link maliţios. Nu-l accesaţi

Antifrauda l-a lăsat pe un deputat PSD fără bolidul de lux luat pe birtul din sat

Știri România 13 nov. 2025

Antifrauda l-a lăsat pe un deputat PSD fără bolidul de lux luat pe birtul din sat

Sechestru pe averea lui Sile Pușcaș, omul din spatele lui George Simion. Procurorii anchetează o fraudă de peste 22 de milioane de lei

Știri România 6 nov. 2025

Sechestru pe averea lui Sile Pușcaș, omul din spatele lui George Simion. Procurorii anchetează o fraudă de peste 22 de milioane de lei

Black Friday 2025: 6 metode recomandate de DNSC și Poliția Română pentru evitarea fraudelor online

Știri România 30 oct. 2025

Black Friday 2025: 6 metode recomandate de DNSC și Poliția Română pentru evitarea fraudelor online

Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Știri România 15 oct. 2025

Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Un bărbat s-a prefăcut orb peste 50 de ani și a încasat ilegal peste un milion de euro: cum a fost descoperit

Știri Externe 14 oct. 2025

Un bărbat s-a prefăcut orb peste 50 de ani și a încasat ilegal peste un milion de euro: cum a fost descoperit

O pensionară a fost păcălită de un doctor fals să-i dea comoara agonisită de-a lungul vieții pentru a-i salva viața fiicei ei

Știri Externe 12 oct. 2025

O pensionară a fost păcălită de un doctor fals să-i dea comoara agonisită de-a lungul vieții pentru a-i salva viața fiicei ei

Escrocheria care lasă oamenii fără bani și conturile de WhatsApp. România, printre cele mai afectate țări: „Exploatează încrederea şi emoţiile oamenilor”

Știri România 9 oct. 2025

Escrocheria care lasă oamenii fără bani și conturile de WhatsApp. România, printre cele mai afectate țări: „Exploatează încrederea şi emoţiile oamenilor”

Noi tentative de fraudă cu mesaje false în numele ANAF. Recomandările instituției pentru a nu pica în capcană

Bani și Afaceri 9 sept. 2025

Noi tentative de fraudă cu mesaje false în numele ANAF. Recomandările instituției pentru a nu pica în capcană

Peste 6.600 de români sunt cercetați pentru infracțiuni economice: evaziune fiscală, fraudă, contrabandă. Prejudiciu de sute de milioane de lei

Bani și Afaceri 17 aug. 2025

Peste 6.600 de români sunt cercetați pentru infracțiuni economice: evaziune fiscală, fraudă, contrabandă. Prejudiciu de sute de milioane de lei

Atenție la țeapa cu laptopuri gratuite care fură banii românilor din conturi. DNSC: „Nu introduce date sensibile”

Știri România 13 aug. 2025

Atenție la țeapa cu laptopuri gratuite care fură banii românilor din conturi. DNSC: „Nu introduce date sensibile”

Știri România 2 aug. 2025

Țeapa pe care o pot lua tinerele din România care vor să cumpere haine de la un brand cunoscut, la reducere

Interviu cu Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European: „Frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și traficul de droguri. În România, am văzut o implicare a mafiei italiene și a mafiei chinezești pe această zonă”

Știri România 31 iul. 2025

Interviu cu Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European: „Frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și traficul de droguri. În România, am văzut o implicare a mafiei italiene și a mafiei chinezești pe această zonă”

„Tăierea porcului”, înșelătoria care a golit buzunarele a milioane de oameni: cum funcționează și cum să te protejezi

Știri Externe 16 iul. 2025

„Tăierea porcului”, înșelătoria care a golit buzunarele a milioane de oameni: cum funcționează și cum să te protejezi

Cum să te ferești de țepele cu locurile de cazare de la mare. Recomandările Poliției

Știri România 12 iul. 2025

Cum să te ferești de țepele cu locurile de cazare de la mare. Recomandările Poliției

Fostul subprefect de Alba a fost închis pentru 5 ani și 9 luni, la Penitenciarul Aiud, pentru țeapă imobiliară

Știri Locale 11 iul. 2025

Fostul subprefect de Alba a fost închis pentru 5 ani și 9 luni, la Penitenciarul Aiud, pentru țeapă imobiliară

CNAS avertizează: înşelătorii telefonice cu persoane care se dau drept angajaţi ai instituţiei

Știri România 11 iul. 2025

CNAS avertizează: înşelătorii telefonice cu persoane care se dau drept angajaţi ai instituţiei

Procurorii trimiși de Laura Codruța Kovesi investighează un proiect din fonduri europene de 54 de milioane de euro. Percheziții la aeroportul și la CJ din Sibiu

Știri România 1 iul. 2025

Procurorii trimiși de Laura Codruța Kovesi investighează un proiect din fonduri europene de 54 de milioane de euro. Percheziții la aeroportul și la CJ din Sibiu

Schema de evaziune fiscală în care a fost implicată Maria Monica Peterson Dăscălița, femeia care primește 120.000 de euro pe lună chirie de la Eximbank

Știri România 30 iun. 2025

Schema de evaziune fiscală în care a fost implicată Maria Monica Peterson Dăscălița, femeia care primește 120.000 de euro pe lună chirie de la Eximbank

Spaniol implicat într-o fraudă de peste 200 de milioane de euro, arestat în România. Cum funcționa escrocheria

Ştiri 26 iun. 2025

Spaniol implicat într-o fraudă de peste 200 de milioane de euro, arestat în România. Cum funcționa escrocheria

1
2
3