Anchetatorii federali au verificat Trump Media pentru o posibilă spălare de bani, după ce a primit sume de la un oligarh apropiat de Putin
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Procurorii federali din New York implicați în ancheta penală asupra companiei de socializare a lui Donald Trump, Truth Social, au început să examineze dacă aceasta a încălcat legile privind spălarea banilor prin acceptarea a 8 milioane de dolari care vin din zone cu presupuse legături cu Rusia, potrivit unor surse familiare cu problema citate de The Guardian.
Compania Trump Media, care deține platforma Truth Social, a fost inițial cercetată penal pentru pregătirile sale pentru o potențială fuziune cu o companie de cecuri în alb numită Digital World, care a făcut, de asemenea, obiectul unei anchete anterioare derulată de Comisia de Valori Mobiliare.
Spre sfârșitul anului trecut, procurorii federali au început să examineze două împrumuturi în valoare totală de 8 milioane de dolari acordate Trump Media, prin Caraibe, de la două entități obscure, care ambele par să fie controlate parțial de un aliat al președintelui rus Vladimir Putin.
Natura extinsă a anchetei penale, care nu a fost raportată anterior, amenință să întârzie finalizarea fuziunii dintre Trump Media și Digital World, care ar oferi companiei și Truth Social până la 1,3 miliarde de dolari în capital, pe lângă un listarea la bursă.
Chiar dacă Trump Media și principalii oficiali ai companie nu se vor confrunta cu acuzații penale, sumele de bani virate în companie de surse apropiate Kremlinului vor reprezenta o temă în campania prezidențială din 2024 în care Trump deja s-a înscris, relatează The Guardian.
Situația anchetei penale este momentan neclară întrucât, potrivit legilor, procurorilor trebuie să arate că inculpații știau că banii sunt veniturile care provin din forme de activitate ilegală și tranzacția a fost concepută pentru a ascunde sursa acesteia.
