Volodimir Zelenski, despre cazul de corupție din Ucraina, prin care au fost spălați 100 de milioane de dolari: „Oricine a participat trebuie să fie pedepsit”

Investigația și acuzațiile de spălare de bani împotriva lui Mindich

NABU a desfășurat percheziții în Kiev pe 10 noiembrie, în locații legate de Mindich, dar acesta a fost avertizat și a fugit înainte ca autoritățile să ajungă la fața locului, conform acelorași surse.

În urma unei investigații de 15 luni, care a inclus 1.000 de ore de interceptări și 70 de percheziții, șapte persoane au fost acuzate, inclusiv Mindich. Cinci dintre suspecți au fost reținuți, însă Mindich rămâne în libertate.

Zelenski a reacționat la scandal într-un discurs de seară, fără a menționa numele lui Mindich sau al altor persoane implicate.

„Orice acțiune eficientă împotriva corupției este foarte necesară. Inevitabilitatea pedepsei este esențială”, a declarat președintele Ucrainei.

Schema de corupție orchestrată de Timur Mindich

Conform NABU, grupul ar fi colectat mită de 10-15% din valoarea fiecărui contract al Energoatom.

„În realitate, managementul unei întreprinderi strategice cu venituri anuale de peste 200 miliarde de hrivne (4,7 miliarde de dolari) nu era realizat de oficiali, ci de persoane din afara instituției, fără autoritate formală”, a declarat NABU într-un comunicat.

Înregistrările audio publicate de agenție arată cum persoane identificate drept „Roket” și „Tenor” discutau despre presiuni asupra contractorilor.

Potrivit surselor citate de The Kyiv Independent, „Roket” este Ihor Myroniuk, fost consilier al ministrului Energiei Herman Halushchenko, iar „Tenor” este Dmytro Basov, fost procuror și fost șef al departamentului de securitate fizică al Energoatom.

Conform NABU, cei implicați au spălat aproximativ 100 de milioane de dolari, folosind un birou din Kiev deținut de familia Derkach. În plus, proiectul includea alocarea a 4 miliarde de hrivne (95 milioane de dolari) pentru protecția stațiilor de transformare, dar înregistrările audio arată cum cei implicați considerau aceste măsuri drept „o risipă de bani”.

În mijlocul scandalului, ministrul Energiei, Svitlana Hrynchuk, a declarat pe 10 noiembrie că ministerul său va analiza cazul și va reacționa în funcție de concluziile investigației. Prim-ministrul Yulia Svyrydenko a subliniat importanța combaterii corupției, afirmând că „ar trebui să existe sentințe și o pedeapsă inevitabilă pentru orice infracțiune”.

Mindich, coproprietar al companiei de producție Kvartal 95, fondată de Zelenski, a fost investigat și pentru presupuse legături cu producătorul de drone Fire Point. Compania a negat orice legătură cu acesta. De asemenea, Mindich ar avea influență în sectorul bancar, prin intermediul băncii naționalizate Sense Bank, și în sectorul energetic.

În iunie, NABU l-a arestat pe Leonid Mindich, o rudă a lui Timur Mindich, în timp ce încerca să fugă din țară. Acesta a fost acuzat de delapidarea a 16 milioane de dolari de la compania de energie electrică Kharkivoblenergo. Compania nu a comentat acuzațiile.

Investigația asupra lui Mindich ar fi fost unul dintre motivele pentru care autoritățile au încercat să limiteze independența Biroului Național Anticorupție în iulie. În ciuda acestor încercări, NABU continuă să investigheze cazurile de corupție la nivel înalt, fiind sprijinit de guvern și alte instituții relevante.

Cine este Timur Mindich

Timur Mindich, un om de afaceri considerat ca fiind un apropiat al lui Zelenski, ar fi profitat de legăturile sale cu președintele Ucrainei, crescându-și influența semnificativ în ultimii ani.

În vârstă de 46 de ani, originar din Dnipro, Mindich este producător de film și fost partener de afaceri al oligarhului ucrainean Igor Kolomoiski. De asemenea, el are legături cu Israelul, unde și-a sărbătorit ziua de naștere în septembrie, potrivit Ukrainska Pravda.

În trecut, Timur Mindich a codeținut compania de producție Kvartal 95 alături de Zelenski, până când acesta a devenit președinte în 2019. În același an, Zelenski ar fi condus un vehicul blindat furnizat de Mindich. De asemenea, Mindich a vizitat biroul prezidențial de cel puțin trei ori în 2020, întâlnindu-se cu șeful de cabinet al lui Zelenski, Andri Yermak.

În 2021, Zelenski și-a sărbătorit ziua de naștere în apartamentul lui Mindich, conform proiectului de investigație jurnalistică Schemes, citat de Kyiv Independent. Mai târziu, în același an, Mindich a participat la petrecerea de ziua de naștere a lui Yermak, organizată la reședința prezidențială Synyohora din regiunea Ivano-Frankivsk.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE