Ofițer al Serviciului de Informații și Protecție Internă Buzău, implicat în afacerile necurate ale unor infractori

Procurorii DIICOT au descins, miercuri, în mai multe județe pentru destructurarea rețelei de infractori. 30 de percheziții au fost făcute în București și în județele Buzău, Brașov, Ilfov, Bihor, Covasna, Neamț, Sălaj și Prahova într-o cauză vizând destructurarea a trei grupări infracționale organizate.

Membrii acestor grupări au colaborat și interacționat între ei pentru a comite împreună fapte precum evaziune fiscală, fraude din domeniul criminalităţii informatice, infracţiuni de fals şi uz de fals.

Anchetatorii susțin că un grup infracţional organizat era format din trei cetăţeni libanezi şi patru cetăţeni români, care, în perioada 2011-2015, ar fi creat un circuit economic, comercial și financiar fictiv, între mai multe societăți comerciale, în scopul eludării obligațiilor fiscale de plată către bugetul general consolidat al statului român.

Prejudiciul cauzat este în sumă de aproape 4, 8 milioane de lei.

Infractorii ar fi fost sprijiniți în activitatea lor infracțională inclusiv de un ofițer din cadrul Serviciului Județeam de Informații și Protecție Internă Buzău, care între timp s-a pensionat.

”Pe parcursul activităţii infracţionale, liderul acestui grup infracţional organizat a avut nevoie în activitatea desfăşurată de o serie de documente de identitate falsificate iar pentru obţinerea acestora a apelat în anul 2016 la un suspect, care la momentul respectiv era angajat ofiţer al SJIPI Buzău, în prezent pensionat. Astfel, din cercetări s-a stabilit că suspectul făcea parte dintr-un grup infracţional organizat, format din mai multe persoane, profilat pe comiterea infracţiunilor din domeniul criminalităţii informatice şi falsificarea de documente de identitate.”, se arată într un comunicat remis în această după amiază de procurorii DIICOT.

Liderul acestui grup, domiciliat în municipiul Braşov, avea şi rolul de a falsifica documente de identitate, respectiv cărţi de identitate, paşapoarte, permise de conducere, cărţi de şedere temporară pentru cetăţeni străini, acesta fiind cunoscut drept unul dintre cei mai buni falsificatori de documente din ţară, din grupare făcând parte alte 14 persoane domiciliate pe raza a mai multor județe, inclusiv din București.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au făcut, miercuri, peste 200 de percheziţii domiciliare în 28 de judeţe şi în Bucureşti, acţiunile vizând 227 de suspecţi.

Citește și: EXCLUSIV. Zeci de probe ADN sunt în lucru în cazul fetiței violate și ucise la Baia Mare. Tuturor persoanelor audiate le-au fost recoltate probe biologice

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro