Cinci români și-au băgat singuri în cont 23.000 de euro, printr-o metodă sofisticată, în Spania

Ținta românilor, întreprinderile mici și mijlocii din Spania

Cinci bărbați, toți de naționalitate română, vor ajunge vineri în fața instanței din Lugo, Spania, ca presupuși autori ai unor infracțiuni de fals în documente comerciale, fals în documente oficiale în formă continuată, apartenență la grup criminal și descoperire și divulgare de secrete.

Parchetul solicită pentru fiecare dintre ei o pedeapsă de opt ani și jumătate de închisoare, pentru că ar fi comis atacuri cibernetice „selective” și „sofisticate” împotriva unor întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri).

Potrivit ministerului Public, între primul semestru al anului 2023 și martie 2024, inculpații – care nu aveau reședință stabilă în Spania – „au constituit un grup de persoane dedicat desfășurării unor atacuri selective asupra unor ținte identificate în prealabil, concentrându-și acțiunile asupra IMM-urilor din cauza măsurilor lor de securitate limitate, ceea ce le transforma în ținte vulnerabile”.

„Prin utilizarea unor tehnici sofisticate, inculpații reușeau să acceseze e-mailurile victimelor, controlând comunicările acestora. Așteptau momentul potrivit pentru ca, în timpul unei tranzacții comerciale, să modifice numărul contului de plată înscris în factura trimisă de furnizor, înlocuindu-l cu cel al unui alt cont aflat sub controlul grupării infracționale”, se arată în rechizitoril citat de publicația La Voz de Galicia.

Și-au băgat singuri în cont 23.000 de euro

Pentru a comite infracțiunile, potrivit Parchetului, aceștia investigau și colectau informații pentru a se da drept companii comerciale, iar apoi, prin înșelăciune și manipulare, consumau frauda.

În iulie 2023, inculpații au deschis o linie telefonică la un magazin din Granada, folosind o identitate falsă. O lună mai târziu, au înregistrat o adresă de e-mail și un cont bancar pentru care au folosit un act de identitate ce uzurpa identitatea altei persoane, „introducând în document o fotografie care nu corespunde acesteia și o semnătură care, de asemenea, nu îi aparține, ci unuia dintre inculpați”.

În același august 2023, o Uniune Temporară de Întreprinderi (UTE) a primit un e-mail cu o factură și a efectuat ulterior un transfer de 22.801 euro către o entitate bancară care s-a dovedit a fi controlată de rețea. În urma unui ordin judecătoresc, banca a returnat 6.281 de euro.

Asoociația solicită acum despăgubirea care i s-ar cuveni.

Infractorii operau cu acte de identitate fase

Parchetul detaliază în rechizitoriu modul în care erau organizați presupuşii infractori. „C. era cel care planifica locațiile și se ocupa de logistica pentru cazare, schimbările de zonă, precum și de deschiderea conturilor și retragerea de numerar de la bancomate pentru a desfășura activitatea criminală descrisă”.

„Activitatea celorlalți consta în deschiderea de conturi online folosind documente falsificate cu fotografiile lor inserate, pentru care era necesară realizarea unui selfie, conform cerințelor de securitate ale fiecărei instituții bancare, astfel încât imaginea din DNI să corespundă persoanei care deschidea contul”, continuă documentul. În martie 2024, a fost emis un mandat de percheziție în locuința inculpaților din Málaga, unde a fost găsit un laptop cu un program de design grafic; numeroase documente și pașapoarte ale unor cetățeni danezi și români; și cinci cărți de identitate falsificate, fiecare conținând fotografia unuia dintre inculpați, precizează Parchetul.

Au fost găsite, de asemenea, cărți de identitate falsificate din Ungaria și Italia; capturi de ecran ale deschiderilor de conturi la diverse bănci; telefoane mobile; carduri bancare; bancnote în valoare de 1.045 euro; și certificate de înregistrare ale cetățenilor UE cu ștampila Jefaturii Superioare de Poliție din Madrid.

Inculpații se află de atunci în arest. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, aceștia riscă amenzi de 1.620, 2.160 și 3.240 de euro, precum și o despăgubire comună de 16.520 de euro, plus dobânzile legale, către compania din A Mariña.

Recent, un român de 34 de ani a fost acuzat de autoritățile spaniole că ar fi fost creierul unei fraude informatice prin care aproape 455.000 de euro au fost transferați fraudulos din conturile Primăriei din Torre Pacheco, o localitate din regiunea Murcia. Rețeaua folosea metoda cunoscută sub numele de „man in the middle” (omul din mijloc), prin care atacatorii interceptează comunicarea dintre două părți și modifică datele astfel încât plățile ajung în conturi controlate de infractori.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE