Claudiu Moroșanu ar fi implicat într-o rețea de evaziune fiscală, în care statul român a fost înșelat cu peste 3 milioane de euro. 

Potrivit unor surse judiciare, în dosar sunt implicați și soțul unei judecătoare, mai mulți oameni de afaceri, dar și mai mulți cetățeni de etnie romă din localitățile Ciurea și Grajduri. În total, sunt peste 30 de persoane implicate în cercetări.

Aceștia ar fi operat tranzacții false cu aur

Acuzaţiile oficiale sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani sau contrabandă, printre persoanele implicate în dosar fiind Cornel Marcu, Bogdan Stănescu, zis „Cezar“, Daniel Stănescu, zis „Mureş„, Gheorghe Stănescu, Dragoş Stănescu, dar şi cunoscuţii oameni de afaceri Alessandro Amato şi Marian Mihart.

Marcu este soţul unei judecătoare din judeţul Alba în timp ce Amato este un italian cunoscut în lumea magazinelor de lux din Bucureşti. Surse judiciare au precizat că acest dosar a fost deschis încă din 2012, el fiind înregistrat la un moment dat şi pe rolul structurii centrale a DIICOT.

Pe lângă tranzacţiile fictive, a căror finalitate era decontarea fictivă de TVA, se pare că membrii reţelei ar fi tranzacţionat ilegal şi cantităţi reale de aur, uneori, acestea fiind scoase în afara ţării fără documente.  


REPORTAJ/ Când firma de construcții face vila șefului județului mai repede decât școala. Elevii din Roma, județul Botoșani, printre mormane de moloz, până la veceul deschis – VIDEO

Și-a prins iubitul că o înșală cu ajutorul unei aplicații. Greșeala pe care a făcut-o bărbatul
GSP.RO

Și-a prins iubitul că o înșală cu ajutorul unei aplicații. Greșeala pe care a făcut-o bărbatul

Horoscop 13 decembrie 2019. Săgetătorii vor trece prin printr-un șir de experiențe profitabile
HOROSCOP

Horoscop 13 decembrie 2019. Săgetătorii vor trece prin printr-un șir de experiențe profitabile