North Bucharest Investments, călcată de mascați. Vlad Musteață, CEO-ul companiei de investiții imobiliare, ar fi fost reținut

Circuitul financiar

Societatea este acuzată că a creat un circuit financiar prin care a omis înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de la clienții care au achiziționat apartamente și a disimulat sume introduse în țară din Republica Moldova.

Poliţiştii şi procurorii au făcut, joi, 25 de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la firme suspectate de evaziune fiscală și spălare a banilor. Încă din 2020, acestea ar fi creat un circuit fictiv în domeniul tranzacţiilor imobiliare, prejudiciul adus bugetului de stat fiind de aproape 6 milioane de lei.

„Ieri, 4 decembrie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalităţii Economice Sectoarele 1 – 6, au pus în executare 25 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi agravantă şi spălare a banilor”, a anunţat, vineri, Poliţia Capitalei, potrivit News.ro.

Proveniența banilor a fost disimulată

Astfel, conform anchetatorilor, în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, mai multe persoane, având calitatea de administratori ai unor societăţi comerciale ce activează în domeniul tranzacţiilor imobiliare, ar fi creat şi operaţionalizat un circuit financiar, format din mai multe firme.

Prin această metodă ar fi omis evidenţierea în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale, cât şi a veniturilor realizate din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare, precum şi cele din rezervarea apartamentelor de către clienţi.

„Totodată, ar fi disimulat provenienţa unor importante fluxuri financiare, inclusiv sume provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, introduse în circuitul economic autohton prin transferuri repetate. Prejudiciul cauzat  bugetului de stat a fost estimat la 5.900.000 de lei”, a precizat sursa citată.

Joi au fost puse în aplicare 25 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Persoanele bănuite au fost identificate şi conduse la audieri.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi agravantă şi spălare a banilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro