Percheziții în dosarul Nordis. Procurorii DIICOT au descins în zeci de locații din Monaco și România. Laura Vicol: „A început spectacolul!”

Procurorii susțin că liderii grupului infracțional organizat au încasat de la clienți suma de peste 957.000.000 de lei (peste 195 de milioane de euro) ca avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier).

Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în sumă de aproximativ 346.000.000 de lei și 2.400.000 de euro.

Laura Vicol: A început spectacolul!

„A început spectacolul!”, a fost mesajul transmis luni dimineață, pe pagina de Facebook, de Laura Vicol, soția lui Vladimir Ciorbă și fosta șefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

Ioana Băsescu și Andreea Cosma, notari implicați în tranzacțiile Nordis, au furnizat date și documente procurorilor, potrivit sursei citate.

Percheziții de luni vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme, iar acțiunea este coordonată de Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Recomandări

Cum protestează studenții sârbi prin marș și de ce strigă numele Laurei Kovesi

Perchezițiile au loc în București și alte șase județe (Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud şi Prahova), precum și în Principatul Monaco.

Infracțiunile investigate în dosarul Nordis

Dosarul penal vizează mai multe infracțiuni grave potrivit comunicatului transmis luni de DIICOT, printre care:

• Constituirea unui grup infracțional organizat
• Delapidare cu consecințe deosebit de grave
• Spălare de bani
• Evaziune fiscală
• Înșelăciune cu consecințe deosebit de grave
• Stabilirea cu rea-credință a impozitelor și taxelor

Printre persoanele vizate se numără și Vladimir Ciorbă, acționarul principal al firmei Nordis și soțul fostei șefe PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol.

Mecanismul infracțional din dosarul Nordis și banii implicați

Anchetatorii susțin că, începând cu 2018, trei persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat structurat pe trei niveluri.

Acesta ar fi dezvoltat proiecte imobiliare prin mai multe societăți comerciale.

„Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată ar fi fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care ar fi aderat la grupare și ar fi sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora”, afirmă anchetatorii, în comunicatul DIICOT.

Recomandări

Te fac o geopolitică? Piedone, Trumpul de tarabă

În perioada 2019-2024, grupul ar fi încasat peste 957 de milioane de lei (195 de milioane de euro) de la clienți, prin intermediul a cinci societăți comerciale.

Acești bani ar fi fost apoi delapidați prin diverse metode.

„Fondurile astfel constituite ar fi fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, de aproximativ 346.000.000 de lei și 2.400.000 de euro”, se arată în comunicatul citat.

Cum erau induși în eroare clienții

Gruparea ar fi folosit diverse tactici pentru a induce în eroare clienții, inclusiv:

• Prezentarea deformată a stadiului proiectelor
• Amânarea nejustificată a semnării contractelor
• Invocarea unor impedimente inexistente
• Vânzarea imobilelor către alte persoane
• Grevarea imobilelor cu sarcini
• Evaziune fiscală

Pe lângă înșelarea clienților, gruparea ar fi comis și evaziune fiscală. Acest lucru s-ar fi realizat prin înregistrarea de operațiuni fictive în contabilitatea firmelor implicate.

„În baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional ar fi dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuală de suspect) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată”, menționează sursa citată.

Recomandări

Locul călduț de la CNIR, fratele mai mic al CNAIR, oferit pe criterii politice. Sinecuriștii cu averi de milioane care se ocupă de drumurile patriei

Anchetatorii continuă audierile la sediul DIICOT, iar acțiunea beneficiază de suportul Jandarmeriei Române.

Unul dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori imobiliari din România, Nordis Management SRL este o afacere deținută de Emanuel Poștoacă și Răzvan Vladimir Ciorbă, soțul deputatei Laura Vicol care, după izbucnirea scandalului legat de acest ansamblu, a demisionat din funcția de șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților și din calitatea de membră PSD.

Nordis Management a intrat în insolvență la începutul lunii octombrie, în ziua în care publicația Recorder a dezvăluit mai multe presupuse abuzuri în relația societății cu clienții care doreau să achiziționeze apartamente în Năvodari, în timp ce alte două firme din grup – Nordis Hotel și Nordis Mamaia – și-au cerut singure intrarea în insolvență, solicitări acceptate de judecătorul sindic de la Tribunalul București la începutul acestei săptămâni.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro