„Regina criptomonedelor”, care a făcut miliarde de euro din banii pensionarilor chinezi, își așteaptă sentința: „O credeam Zeița Bogăției”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
O femeie care, potrivit poliției, a cumpărat criptomonede în prezent evaluate la miliarde de lire sterline folosind fonduri furate de la mii de pensionari chinezi urmează să fie condamnată săptămâna aceasta pentru spălare de bani, relatează publicația britanică BBC.
Cuprins:
Investitorii chinezi speră să recupereze pierderile
După ce a fugit din China, aceasta s-a mutat într-un conac din Hampstead, nordul Londrei. Poliția Metropolitană a descins în locuința sa un an mai târziu, realizând una dintre cele mai mari confiscări de criptomonede din lume.
Potrivit BBC, peste 100.000 de chinezi au investit în compania sa, care pretindea că dezvoltă produse de sănătate de înaltă tehnologie și mina criptomonede. În realitate, banii au fost deturnați, conform declarațiilor poliției.
În timp ce femeia așteaptă sentința, investitorii au declarat pentru BBC World Service că speră să recupereze măcar o parte din bani prin intermediul autorităților britanice.
„Dacă putem aduna toate dovezile, sperăm că guvernul britanic, Serviciul de Procuratură al Coroanei și Înalta Curte vor arăta compasiune”, a spus un investitor, numit de BBC drept domnul Yu, care susține că frauda i-a distrus căsnicia.
„Pentru că acum, doar acea cantitate de bitcoin ne poate întoarce puțin din ceea ce am pierdut”, a mai explicat investitorul.
Orice sumă rămasă nerevendicată ar reveni, de regulă, guvernului britanic, ceea ce a stârnit speculații că Trezoreria ar putea beneficia de pe urma acestei confiscări.
Viața luxoasă a „Reginei criptomonedelor”
Qian Zhimin, în vârstă de 47 de ani, a sosit în Marea Britanie cu un pașaport fals în septembrie 2017, după ce poliția chineză a început să o investigheze. Ea s-a mutat într-un conac de pe marginea Hampstead Heath, plătind o chirie de peste 17.000 de lire sterline pe lună. Pentru a acoperi aceste cheltuieli, a fost nevoită să convertească bitcoinul în bani lichizi.
Pretinzând că este o moștenitoare bogată de antichități și diamante, Qian a angajat un fost lucrător într-un restaurant ca asistent personal, cerându-i să transforme criptomonedele în alte active, precum numerar și proprietăți.
Valoarea bitcoinului a crescut rapid, permițându-i să își îndeplinească promisiunile făcute investitorilor: „să se îmbogățească stând întinși”.
Planurile grandioase ale escroacei și descoperirea poliției
În timp ce petrecea zile întregi în pat, jucând jocuri video și făcând cumpărături online, Qian își planifica schemele viitoare. În jurnalul său, menționa intenția de a fonda o bancă internațională, de a cumpăra un castel suedez și de a se apropia de un duce britanic.
Scopul suprem era să devină regina Liberland, un microstat nerecunoscut la granița dintre Croația și Serbia, până în 2022.
Între timp, Qian îi cerea asistentei sale, Wen Jian, să caute case pe care să le cumpere în Londra. Încercarea de a achiziționa o proprietate mare în Totteridge Common a declanșat o anchetă a poliției, după ce Wen nu a putut justifica proveniența averii șefei sale.
Raidul poliției în locuința din Hampstead a dus la descoperirea unor hard diskuri și laptopuri care conțineau zeci de mii de bitcoin, o captură considerată cea mai mare confiscare de criptomonede din istoria Marii Britanii.
Fraudă masivă în China
Compania prin care Qian a deturnat fondurile, Lantian Gerui (sau Bluesky Greet), a fost înființată cu doar patru ani înainte, în China. Aceasta pretindea că folosește banii investitorilor pentru a mina bitcoin și pentru a investi în dispozitive tehnologice inovatoare. Poliția britanică consideră că aceasta era o schemă elaborată, în care promisiunile de profituri mari atrăgeau tot mai mulți investitori.
„Cu cât aflam mai multe despre implicarea ei… că era, de fapt, liderul fraudei, nu doar un membru de rang inferior… devenea evident că este foarte inteligentă, foarte manipulativă, capabilă să convingă mulți oameni”, a declarat detectivul Joe Ryan de la Met pentru BBC.
Victimele fraudei
Unul dintre investitori, domnul Yu, spune că nu a bănuit nimic pentru că primea zilnic o mică parte din câștigurile promise.
„Asta ne făcea să ne simțim foarte bine, ne dădea chiar încrederea să împrumutăm mai mult pentru a investi în companie”, a spus el.
În final, el și soția sa au investit 60.000 de yuani fiecare, luând împrumuturi cu dobânzi de până la 8% pentru a investi și mai mult.
Investitorii erau încurajați să reinvestească câștigurile și să atragă noi membri, ceea ce a permis schemei să ajungă la 120.000 de persoane din toate provinciile Chinei. Depozitele acestora au totalizat peste 40 de miliarde de yuani, conform Serviciului de Procuratură al Coroanei din Marea Britanie.
Manipularea emoțională a investitorilor
Marketingul companiei exploata singurătatea multor chinezi de vârstă mijlocie și în vârstă. Qian scria poezii despre responsabilitatea socială, iar compania organiza vacanțe și banchete pentru investitori, promovând noi oportunități de investiție.
„Patriotismul nostru a fost călcâiul lui Ahile, asta au exploatat”, a spus domnul Yu.
În urma investigațiilor din China, Qian a fugit în Marea Britanie, unde a continuat să ducă o viață luxoasă. La momentul arestării sale în York, în aprilie anul trecut, poliția a găsit patru persoane care lucrau ilegal pentru ea. Deși inițial a negat toate acuzațiile, Qian a pledat vinovată în septembrie pentru achiziționarea și deținerea ilegală de criptomonede.
Valoarea criptomonedelor confiscate a crescut de peste 20 de ori de la sosirea sa în Marea Britanie. Soarta acestor fonduri va fi decisă într-un proces civil care va începe anul viitor. Mii de investitori chinezi intenționează să depună cereri în acest caz, dar procesul va fi complicat, deoarece mulți nu au transferat bani direct companiei lui Qian.
Domnul Yu, care a pierdut nu doar bani, ci și familia, consideră că este relativ norocos în comparație cu alți investitori. Unii au rămas fără bani pentru hrană sau medicamente, iar o femeie din Tianjin a murit de cancer după ce a părăsit spitalul, incapabilă să își permită tratamentul.
„Ea m-a rugat să îi scriu o elegie dacă se va întâmpla ce e mai rău”, a spus Yu. Poezia sa se încheie cu versurile: „Să fim stâlpi, susținând cerul / Nu oi, conduse și rătăcite / Cei care supraviețuiesc - luptați mai mult / Ca să reparăm această gravă nedreptate”.
