antifrauda

Percheziţii în România şi alte şase state europene, la grupări care clonau carduri de carburant. Prejudiciul este estimat la 400.000 de euro

Știri România 9 mart. 2022

Percheziţii în România şi alte şase state europene, la grupări care clonau carduri de carburant. Prejudiciul este estimat la 400.000 de euro

26 de percheziții în mai multe județe din țară, într-un dosar de fraude cu carduri bancare. La cât se ridică prejudiciul

Știri România 3 feb. 2022

26 de percheziții în mai multe județe din țară, într-un dosar de fraude cu carduri bancare. La cât se ridică prejudiciul

Un prinț din Cambodgia care voia să cumpere AS Saint Etienne a fost dat în judecată de club pentru fals și tentativă de fraudă

Știri Externe 9 nov. 2021

Un prinț din Cambodgia care voia să cumpere AS Saint Etienne a fost dat în judecată de club pentru fals și tentativă de fraudă

Primele percheziții în România ale Parchetului European condus de Kovesi. Fraudă de 10 milioane de euro

Știri România 4 nov. 2021

Primele percheziții în România ale Parchetului European condus de Kovesi. Fraudă de 10 milioane de euro

Directorul financiar al companiei lui Donald Trump, pus sub acuzare pentru o fraudă de 1,76 milioane de dolari

Știri Externe 1 iul. 2021

Directorul financiar al companiei lui Donald Trump, pus sub acuzare pentru o fraudă de 1,76 milioane de dolari

Liderul român al unei rețele care se ocupa cu fraude cu carduri bancare, capturat în Venezuela

Știri Externe 9 mai 2021

Liderul român al unei rețele care se ocupa cu fraude cu carduri bancare, capturat în Venezuela

Ministerul bulgar de Interne, acuzat de o fraudă de aproape 6 milioane de euro din fonduri europene

Știri Externe 3 feb. 2021

Ministerul bulgar de Interne, acuzat de o fraudă de aproape 6 milioane de euro din fonduri europene

Orădeanul care deține marca ”Arsenie Boca” a fost reținut pentru evaziune fiscală. La cât se ridică frauda

Știri România 8 dec. 2020

Orădeanul care deține marca ”Arsenie Boca” a fost reținut pentru evaziune fiscală. La cât se ridică frauda

Graziela Vâjială, acuzată de WADA. Fosta șefă a Agenției Naționale Anti-Doping ar fi ordonat mușamalizarea unor teste pozitive

Alte sporturi 15 iun. 2019

Graziela Vâjială, acuzată de WADA. Fosta șefă a Agenției Naționale Anti-Doping ar fi ordonat mușamalizarea unor teste pozitive

ISIS a folosit companii românești ca să-și finanțeze acțiunile! Libertatea e parte a unei investigații internaționale care arată cum banii plătitorilor de taxe finanțează grupări criminale

Știri România 7 mai 2019

ISIS a folosit companii românești ca să-și finanțeze acțiunile! Libertatea e parte a unei investigații internaționale care arată cum banii plătitorilor de taxe finanțează grupări criminale

Hotelurile din București, controlate de inspectorii Antifraudă. E cea mai mare operațiune din ultimii zece ani

Știri România 11 dec. 2018

Hotelurile din București, controlate de inspectorii Antifraudă. E cea mai mare operațiune din ultimii zece ani

Raport al Fiscului: Cum își însușea milionarul care s-a sinucis într-un avion spre Costa Rica banii din subvențiile de la statul român

Știri România 29 mart. 2018

Raport al Fiscului: Cum își însușea milionarul care s-a sinucis într-un avion spre Costa Rica banii din subvențiile de la statul român

Oficiul European Antifraudă laudă DNA pentru urmărirea penală a lui Liviu Dragnea

Știri România 13 nov. 2017

Oficiul European Antifraudă laudă DNA pentru urmărirea penală a lui Liviu Dragnea

Haine în valoare de peste 1,75 milioane de lei confiscate de inspectorii antifraudă

Știri România 4 oct. 2017

Haine în valoare de peste 1,75 milioane de lei confiscate de inspectorii antifraudă

Bani pentru sporurile inspectorilor Antifraudă, la rectificarea bugetară; Ce anunț a făcut Guvernul

Politică 7 mart. 2017

Bani pentru sporurile inspectorilor Antifraudă, la rectificarea bugetară; Ce anunț a făcut Guvernul

UPDATE. Inspectorii Antifraudă vor primi salarii mai mici, după ce sporul pentru suprasolicitare psihică va fi redus

Știri România 6 mart. 2017

UPDATE. Inspectorii Antifraudă vor primi salarii mai mici, după ce sporul pentru suprasolicitare psihică va fi redus

Procurorul DNA Marius Cătălin Vartic, numit de Cioloş în fruntea Departamentului pentru luptă antifraudă

Știri România 18 iul. 2016

Procurorul DNA Marius Cătălin Vartic, numit de Cioloş în fruntea Departamentului pentru luptă antifraudă

•••
2
3