A retras aproape două milioane de lei, în numerar, de la bancomat: oamenii de afaceri care au solicitat 46 de milioane de lei de la stat sunt cercetați de DNA

Rambursări nejustificate de TVA de peste 46 de milioane de lei

În cadrul acestei investigații, DNA a luat măsuri împotriva mai multor persoane și entități juridice. Șase persoane au fost inculpate, dintre care trei au fost reținute pentru 24 de ore pe 29 iulie 2025. Alte nouă persoane și firme au statut de suspecți în dosar.

Cei trei inculpați reținuți, reprezentanți ai unor firme implicate în schemă, urmează să fie prezentați Tribunalului Argeș cu propunere de arestare preventivă. În plus, trei oameni de afaceri au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile.

„În prezentul dosar, procurorii anticorupţie desfăşoară cercetări în vederea documentării unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor, presupus a fi comise de către societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, în legătură cu achiziţii fictive de materii, echipamente şi produse frigorifice, intermedierea fictivă de mărfuri, transportul de produse alimentare, pentru care s-a solicitat de la stat rambursări nejustificate de TVA în sumă totală de 46.502.856 lei”, au explicat procurorii care investighează cazul.

Între 2022 și 2024, mai multe societăți comerciale ar fi simulat operațiuni care nu intră în sfera de aplicare a TVA. Aceste tranzacții fictive implicau achiziții și vânzări de materii prime, materiale și echipamente frigorifice.

Principalele firme beneficiare ale acestor operațiuni frauduloase sunt SC Aero Dinamic Trading SRL, SC Frigo Suplyer Company SRL, SC Big Frigo Trading SRL și SC Industrial Frigo Sales SRL.

Prejudiciul și măsuri de recuperare

DNA estimează prejudiciul adus statului la 46.502.856 lei, din care:

• 34.680.606 lei reprezintă restituiri în cont
• 11.822.250 lei sunt compensări bazate pe deconturi de TVA

În plus, autoritățile au blocat la rambursare suma de 8.389.975 lei pentru cele patru societăți menționate anterior.

Între 2023 și 2024, doi dintre inculpați ar fi disimulat proveniența sumei de 33.071.695,52 lei prin simularea unor tranzacții aparent legale. Scopul era reintroducerea banilor într-un circuit comercial licit.

Din această sumă, 1.959.980 lei au fost retrași în numerar și 8.618.520,89 lei au fost transferați către unul dintre inculpați sub forma unor contracte de creditare, împrumut și dividende

Obligații pentru inculpații sub control judiciar

Cei trei inculpați aflați sub control judiciar trebuie să respecte următoarele obligații:

• Să se prezinte la organul de urmărire penală când sunt chemați
• Să nu părăsească țara fără aprobarea procurorului
• Să nu comunice cu persoanele menționate în ordonanța de control judiciar

„În cauză se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane fizice şi juridice”, au precizat procurorii DNA. Investigația rămâne în desfășurare, iar autoritățile continuă să adune probe și să identifice toate persoanele implicate în această schemă complexă de fraudă fiscală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE