O mită de 50.000 de euro distruge conducerea ANAF București: doi directori, sub control judiciar după intervenția DNA

Acuzațiile procurorilor: cum ar fi fost cerută și primită suma de 50.000 de euro

Potrivit procurorilor, în perioada mai-iunie 2022, Octavian-Ciprian Topan ar fi solicitat 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale, prin intermediul unui practician în insolvență, martor în cauză.

„În scopul obținerii sumei pretinse anterior, inculpatul Topan ar fi lăsat să se creadă că, prin funcția ocupată și prin relațiile pe care le are cu directorul executiv juridic al D.G.R.F.P. București, precum și cu funcționari din cadrul D.G.R.F.P. București – Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, ar avea influență asupra acestora”, arată DNA.

Anchetatorii susțin că, în octombrie 2022, Topan ar fi primit 5.000 de euro din suma solicitată, prin același intermediar. În martie 2023, el ar fi primit alți 45.000 de euro, sumă destinată emiterii unui punct de vedere în numele ANAF, prin care instituția, în calitate de creditor majoritar, ar fi acceptat reducerea unei creanțe de la 7.016.115 lei la 2.156.446 de lei, conform planului de reorganizare al societății aflate în insolvență, administrată de reprezentantul care a oferit mita.

Noi acuzații în dosar: sume primite și promisiuni de bani pentru influențarea deciziilor ANAF

În aceeași perioadă, Tatiana Popovici ar fi primit, prin intermediul aceluiași martor și al lui Octavian-Ciprian Topan, 15.000 de euro din suma totală de 50.000 de euro solicitată pentru a facilita aceleași demersuri.

„În perioada februarie-octombrie 2023, în același context, inculpata Popovici Tatiana ar fi primit, prin intermediul martorului și al inculpatului Topan Octavian-Ciprian, suma de 15.000 de euro de la reprezentantul societății beneficiare”, au precizat procurorii.

Ancheta a scos la iveală și alte acuzații aduse lui Octavian-Ciprian Topan. În perioada octombrie-noiembrie 2025, el ar fi primit 5.000 de lei (aproximativ 1.000 de euro) de la lichidatorul judiciar a două societăți în faliment, martor în caz. Totodată, pe 27 noiembrie 2025, ar fi acceptat promisiunea aceluiași lichidator de a-i oferi 5.000 de euro.

„Sumele ar fi fost oferite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale inculpatului, respectiv emiterea de către D.G.R.F.P. București a unor puncte de vedere prin care instituția, în calitate de creditor majoritar al celor două societăți, să aprobe ordinea de zi a adunărilor creditorilor, prin care se confirma calitatea de lichidator judiciar și se stabilea onorariul acestuia”, se arată în comunicatul DNA.

Alte fapte investigate și măsuri dispuse: control judiciar și extinderea anchetei

Într-un alt caz, pe 27 noiembrie 2025, Topan ar fi acceptat promisiunea aceluiași lichidator judiciar de a primi suma de 2.000 de euro pentru a interveni pe lângă șeful Serviciului Juridic Sector 3 al D.G.R.F.P. București.

Conform DNA, „inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra șefului Serviciului Juridic Sector 3 din cadrul D.G.R.F.P. București și că îl va determina pe acesta să emită o adresă prin care ANAF – D.G.R.F.P. București, în calitate de creditor majoritar al societății, să aprobe planul de reorganizare întocmit de administratorul judiciar.” 

În perioada controlului judiciar, cei doi inculpați sunt obligați să se prezinte la organele de urmărire penală ori de câte ori sunt solicitați, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor și să nu comunice cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a măsurii, nici direct, nici indirect. De asemenea, le este interzis să desfășoare activitățile prin care ar fi comis faptele de care sunt acuzați.

Ancheta continuă, iar procurorii desfășoară cercetări și în cazul altor persoane implicate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro