Angajat IKEA, cercetat pentru înșelăciune și fals informatic. „Schema” prin care a produs un prejudiciu de 440.000 de lei

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 2 au pus în executare, joi, 11 aprilie, 3 mandate de percheziţie domiciliară şi 9 mandate de aducere, în Capitală şi în judeţele Buzău şi Brăila, într-un dosar penal de înşelăciune şi fals informatic.

În fapt, în perioada 1 martie 2021 – 15 noiembrie 2023, suspectul ar fi efectuat 55 de operaţiuni de retur de produse sau sume de bani, către diferite persoane, „deşi comenzile iniţiale plasate de aceste persoane ar fi fost în parte fictive şi în parte nereturnate”, a transmis Poliţia Capitalei.

• În 19 cazuri, bărbatul, profitând de faptul că avea acces la casa de marcat, ar fi creat bonuri de vânzare false, iar după generarea vânzării false, acesta ar fi deschis cazuri de retur, întocmind documentele de retur şi nota de plată în baza bonurilor de vânzare anterior menţionate.
  
• În 35 de cazuri, bănuitul ar fi efectuat retururi false în baza unor bonuri de vânzare reale, folosindu-se de  o aplicaţie care permite accesarea arhivei bonurilor fiscale,  prin intermediul căreia ar fi identificat bonuri de vânzare reale pentru produse aflate la limita împlinirii celor 365 de zile, termenul de retur acordat de societate clienţilor săi.

Recomandări

Adina Buzatu joacă la prescripție în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de euro. Cum a tergiversat procesul

„Ulterior, banii aferenţi returului ar fi fost livraţi în conturile unor persoane, diferite faţă de cele care au plasat comenzile iniţiale reale”, a precizat poliția.

Potrivit poliţiştilor, pe de 19 noiembrie 2022, bărbatul ar fi creat o comandă folosind aplicaţiile societăţii prejudiciate, pentru a emite un bon de comandă pe numele unei rude. „Comanda ar fi fost confirmată şi iniţiată în sistemul de operare folosit de societate, apoi, bănuitul ar fi procesat returul comenzii şi ar fi stornat bonul de vânzare, fără a anula însă livrarea comenzilor“, potrivit anchetatorilor.

Astfel, prin cele 55 de operaţiuni de retur produse/sume de bani, bănuitul ar fi creat un prejudiciu persoanei vătămate în valoare de peste 440.000 de lei.

„Probatoriul administrat a relevat faptul că bărbatul, cu sprijinul a 9 persoane, cu vârste cuprinse între 25 şi 57 de ani, ar fi beneficiat de suma de bani aferentă retururilor efectuate în mod fictiv, banii intrând, ulterior, în conturile acestuia”, a mai transmis poliţia.

Suspectul şi alte şase persoane au fost reţinute.

Surse judiciare au precizat că bărbatul a fost angajat IKEA, iar prejudiciul a fost produs acestui operator economic.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro