Procurorii au solicitat, joi, instanţei arestarea preventivă a celor nouă persoane şi a alteia în lipsă, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani.

Miercuri, procurorii DIICOT şi 400 de poliţişti de la crimă organizată şi jandarmi au efectuat 37 de percheziţii domiciliare, din care 5 în complexul comercial ‘Dragonul Roşu’, 4 în judeţul Prahova, 9 în Constanţa şi 19 în Bucureşti, ocazie cu care au confiscat 785.000 USD, 550.000 de euro, 595.000 de lei şi şapte lingouri de aur.

Procurorii au descoperit că acest grup era condus de Hua Le Duc, în vârstă de 51 de ani, persoană cu dublă cetăţenie, română şi vietnameză.

Gruparea era formată din 18 cetăţeni români, moldoveni şi chinezi şi se ocupa cu operaţiuni de import pe relaţia China, introducând în ţară produse contrafăcute şi subevaluate. De asemenea, gruparea efectua operaţiuni de expatriere a fondurilor băneşti obţinute în mod ilicit, prin fraudarea bugetului de stat.

Vezi rezultate exit poll alegeri parlamentare 2024 și urmărește rezultatele alegerilor pentru Parlamentul României!
 

Urmărește cel mai nou VIDEO

Google News Urmărește-ne pe Google News

Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Parteneri
Parteneri
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

 regulile comunitatii
PE ACELAȘI SUBIECT
   
Rezultate renumărare voturi. Lasconi și Ciolacu, despărtiți acum de peste 4.000 de voturi. USR acuză nereguli. Date parțiale
Știrileprotv.ro
Rezultate renumărare voturi. Lasconi și Ciolacu, despărtiți acum de peste 4.000 de voturi. USR acuză nereguli. Date parțiale
S-a aflat! De ce s-a retras Marcel Ciolacu din cursa prezidențială, după ce s-a cerut renumărarea voturilor: „Vreau doar ca românii să afle adevărul...”
Viva.ro
S-a aflat! De ce s-a retras Marcel Ciolacu din cursa prezidențială, după ce s-a cerut renumărarea voturilor: „Vreau doar ca românii să afle adevărul...”
“Regina Întunericului” a vorbit despre iadul din viața ei. Secrete grave din trecut, pe care le-a ținut ascunse: “M-am temut pentru viața mea”
Libertateapentrufemei.ro
“Regina Întunericului” a vorbit despre iadul din viața ei. Secrete grave din trecut, pe care le-a ținut ascunse: “M-am temut pentru viața mea”
Locul secret în care a plecat Călin Georgescu, alături de apropiații de la POT în seara alegerilor parlamentare
FANATIK.RO
Locul secret în care a plecat Călin Georgescu, alături de apropiații de la POT în seara alegerilor parlamentare
În fața Arcului de Triumf, Hakim Abdallah își declară dragostea pentru România: „M-a șocat!”
GSP.RO
În fața Arcului de Triumf, Hakim Abdallah își declară dragostea pentru România: „M-a șocat!”
Elwira și Mihai Petre, imagini inedite din noua lor locuință. Cum au ales să decoreze casa
Elle.ro
Elwira și Mihai Petre, imagini inedite din noua lor locuință. Cum au ales să decoreze casa
Monica Bîrlădeanu, apariție spectaculoasă într-o ie supradimensionată superbă de Ziua Națională a României. Detaliul care a atras atenția tuturor
Unica.ro
Monica Bîrlădeanu, apariție spectaculoasă într-o ie supradimensionată superbă de Ziua Națională a României. Detaliul care a atras atenția tuturor
Vești proaste înainte de Crăciun. Ce se întâmplă cu carnea de porc
Financiarul.ro
Vești proaste înainte de Crăciun. Ce se întâmplă cu carnea de porc
Cine este PSDU, partidul "clonă" acuzat de PSD că le-a "furat" din voturi pentru că alegătorii au confundat sigla
Observatornews.ro
Cine este PSDU, partidul "clonă" acuzat de PSD că le-a "furat" din voturi pentru că alegătorii au confundat sigla
Horoscop 2 decembrie 2024. Leii sunt dispuși să facă eforturi importante pentru a vedea realizate anumite planuri, dar au nevoie și de o strategie
HOROSCOP
Horoscop 2 decembrie 2024. Leii sunt dispuși să facă eforturi importante pentru a vedea realizate anumite planuri, dar au nevoie și de o strategie
Parteneri

Știri mondene

Parteneri

Știri România

Parteneri
RECOMANDĂRI
TRENDING NEWS
PARTENERI
ULTIMELE ȘTIRI