Nouă persoane reţinute în cadrul operaţiunii ‘Dragonul Roşu’

Procurorii au solicitat, joi, instanţei arestarea preventivă a celor nouă persoane şi a alteia în lipsă, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani.

Miercuri, procurorii DIICOT şi 400 de poliţişti de la crimă organizată şi jandarmi au efectuat 37 de percheziţii domiciliare, din care 5 în complexul comercial ‘Dragonul Roşu’, 4 în judeţul Prahova, 9 în Constanţa şi 19 în Bucureşti, ocazie cu care au confiscat 785.000 USD, 550.000 de euro, 595.000 de lei şi şapte lingouri de aur.

Procurorii au descoperit că acest grup era condus de Hua Le Duc, în vârstă de 51 de ani, persoană cu dublă cetăţenie, română şi vietnameză.

Gruparea era formată din 18 cetăţeni români, moldoveni şi chinezi şi se ocupa cu operaţiuni de import pe relaţia China, introducând în ţară produse contrafăcute şi subevaluate. De asemenea, gruparea efectua operaţiuni de expatriere a fondurilor băneşti obţinute în mod ilicit, prin fraudarea bugetului de stat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE