Acest este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată și delapidare în legătură cu achiziții fictive ale unor materiale publicitare.

Alături de acesta vor mai fi judecați în acest caz și societatea Sky Imobiliare, inculpată ca persoană juridică, pentru evaziune fiscală în formă continuată, Ali Imad, administrator al unor societăți comerciale, pentru evaziune fiscală în formă continuată, Mioara Băluță, fostă Stancu, la data faptei angajată în cadrul unei bănci și Luiza Maria Ilie, fostă Cristescu, mărturie mincinoasă.

Opt milioane de lei gaură la bugetul de stat

În rechizitoriul tranmsmis Tribunalului București procurorii DNA arată că în perioada februarie – aprilie 2011, Iordache, a înregistrat în contabilitatea Bata Sky Imobiliare, achiziții fictive de materiale publicitare promoționale în valoare totală de 46.356.636,79 de lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 de lei.

Prin aceste demersuri omul de afaceri a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 de lei (echivalentul a 2.133.254 de euro), reprezentând TVA dedusă în mod nelegal.

Produsele respective ar fi fost achiziționate de la două societăți administrate de inculpatul Imad Ali.

Și-a dedicat toți banii

Ulterior, spun procurorii, până în ianuarie 2014, Iordache și-a însușit în mod necuvenit suma de 47.311.243 de lei, pe care a „justificat-o” prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei Bata Sky Imobiliare.

În acest sens, a încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 de euro.

Acest contract a generat, în sarcina societății, o obligație de restituire a sumei respective în favoarea inculpatului Iordache Nelu, deși în realitate firma nu a încasat niciodată vreun ban, în modalitatea de mai sus.

Au mințit procurorii

Fiind audiate în prezenta cauză, angajata băncii Mioara Băluță Luiza Maria Ilie au declarat în mod mincinos că, în perioada 18 – 28 aprilie 2011, în unitatea bancară în care prima își desfășura activitatea, au fost desfășurate operațiuni în sensul celor arătate mai sus, în realitate, nefiind depusă, plătită și retrasă vreo sumă de bani.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 8.988.122,01 de lei.

Astfel procurorii DNA au pus sechestru asigurător asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin omului de afacaeri și societății Bata Sky Imobiliare.

Citește și Trei tineri străbat România pe diagonală. 1.000 de kilometri, traversați la pas din Mangalia până-n Maramureș

Povestea incredibilă a voleibalistului care a crezut timp de 15 ani că e iubitul unui fotomodel. Lumea lui s-a năruit când a aflat adevărul
PARTENERI - GSP.RO
Povestea incredibilă a voleibalistului care a crezut timp de 15 ani că e iubitul unui fotomodel. Lumea lui s-a năruit când a aflat adevărul
Femeia care are cel mai ciudat prenume din România. Toată lumea rămâne mască după ce aude numele ei
Playtech.ro
Femeia care are cel mai ciudat prenume din România. Toată lumea rămâne mască după ce aude numele ei
Jandarmeria Cluj și-a cerut scuze după defilarea dezastruoasă de 1 Decembrie: "Astfel de momente sunt de neacceptat"
Observatornews.ro
Jandarmeria Cluj și-a cerut scuze după defilarea dezastruoasă de 1 Decembrie: "Astfel de momente sunt de neacceptat"
Horoscop 2 decembrie 2021. Peștii au motive de revoltă împotriva unor situații complicate pe care le trăiesc acum
HOROSCOP
Horoscop 2 decembrie 2021. Peștii au motive de revoltă împotriva unor situații complicate pe care le trăiesc acum
România trebuie să înceapă să renunțe la încălzirea pe lemne în următorii 2 ani
Știrileprotv.ro
România trebuie să înceapă să renunțe la încălzirea pe lemne în următorii 2 ani
Imagine cu puternic impact emoţional. Marea campioană, desfigurată de iubit. Plină de sânge, a anunţat că a fost strangulată şi dată cu capul de podea. Atacatorul a fost eliberat!
Telekomsport
Imagine cu puternic impact emoţional. Marea campioană, desfigurată de iubit. Plină de sânge, a anunţat că a fost strangulată şi dată cu capul de podea. Atacatorul a fost eliberat!
Imagination de la Foreo - masca de față pe care ți-o personalizezi... pe masa din bucătărie
PUBLICITATE
Imagination de la Foreo - masca de față pe care ți-o personalizezi... pe masa din bucătărie