Inspectorii ANAF au confiscat 68,93 de milioane de la o casă de schimb valutar și 21,95 de kilograme de aur de la un amanet din București

Casa de schimb valutar din București, fără autorizație de funcționare

Inspectorii ANAF au explicat că, societatea pe care funcționa casa de schimb valutar, cu nouă puncte de lucru în București, a rămas fără autorizație de funcționare în luna februarie 2026.

„Potrivit constatărilor rezultate din acțiunea de control, în perioada ulterioară revocării autorizației, societatea a înregistrat operațiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 de milioane de lei, sume pentru care a fost aplicată măsura confiscării, în condițiile legii. Pentru punerea în aplicare a măsurii, inspectorii antifraudă au ridicat de la contravenient întreg disponibilul în lei și valută existent la momentul controlului în cele nouă puncte de lucru ale societății”, se arată într-un comunicat al ANAF.

Casa de amanet din București a rămas fără 21,95 kg de aur

În cadrul unei alte acțiuni de control, realizate la o casă de amanet, inspectorii antifraudă au confiscat cantitatea de 21,95 kg de aur, în valoare de peste 8,5 milioane de lei, precum și suma de 1,37 de milioane de lei provenite din vânzarea unor lingouri de aur.

„În urma verificărilor s-a constatat că societatea a încălcat prevederile legale privind modul de evidență a tranzacțiilor și a stocurilor, precum și reglementările aplicabile comercializării metalelor prețioase. Suplimentar față de aceste sancțiuni, societatea a fost sancționată contravențional și cu amendă în valoare de 10.000 de lei. Societatea a fost selectată pe baza analizei de risc și verificată în cadrul acțiunii care vizează domeniul producerii, prelucrării și comercializării metalelor prețioase, precum și prestările de servicii privind aceste bunuri”, au mai explicat inspectorii ANAF.

Astăzi, Libertatea a scris despre o licitație organizată de ANAF în care vor fi vândute bijuterii din aur și perle, iar numai taxa de participare este de peste un milion de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro