Credit Suisse, găsită vinovată pentru spălare de bani, în primul proces intentat împotriva unei bănci mari din Elveția

Procesul este un prim test pentru procurorii care adoptă o atitudine mai dură împotriva băncilor ţării.

Faptele cercetate au avut loc între 2004 până în 2008. Atât Credit Suisse, cât şi fostul angajat au negat faptele.

Instanţa a declarat luni că a constatat deficienţe în cadrul Credit Suisse atât în ​​ceea ce priveşte gestionarea relaţiilor clienţilor cu organizaţia criminală, cât şi în ceea ce priveşte monitorizarea implementării regulilor de combatere a spălării banilor.

„Aceste deficienţe au permis retragerea activelor organizaţiei criminale, care a stat la baza condamnării fostului angajat al băncii pentru spălare de bani calificată”, a spus instanţa.

Credit Suisse riscă o amendă de două milioane de franci elveţieni, iar fostul angajat al instituției a primit o pedeapsă de un an și 8 luni de închisoare cu suspendare, precum și o amendă.

Banca a declarat că va face recurs împotriva condamnării, despre care a spus că a apărut în urma unei anchete care datează de mai bine de 14 ani.

Experţii în corupţie şi spălarea banilor au spus că faptul că Elveţia a luat măsuri legale împotriva unei bănci importante la nivel global, precum Credit Suisse, ar putea transmite un mesaj puternic într-o ţară renumită pentru industria sa bancară și pentru discreția acestor instituții.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE