Convocarea Adunării Generale ORDINARE a Acţionarilor Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania SA (16 / 17.09.2026)

1. Luarea la cunoștință a renunțării la mandat a domnului Alessio Cioni în calitate de membru executiv al Consiliului de Administrație;
2. Luarea la cunoștință a retragerii candidaturii doamnei Draginja Durić pentru funcția de Președinte al Consiliului de Administrație;
3. Aprobarea continuării mandatului domnului Ignacio Jose Jaquotot Calvo în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație;
4. Aprobarea continuării mandatului domnului Lorenzo Fossi în calitate de membru al Consiliului de Administrație;
5. Împuternicirea Directorului General și/sau a Primului Director General Adjunct, fiecare acționând separat și în funcție de disponibilitate, de a îndeplini, în numele Băncii, toate formalitățile și procedurile legale, inclusiv, dar fără a se limita la, înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, precum și orice acțiuni care decurg din acestea, cu drept de subdelegare;
6. Autorizarea Directorului General și/sau a Primului Director General Adjunct, fiecare acționând separat și în funcție de disponibilitate pentru prezidarea Adunării (în cazul absenței Președintelui și a Vicepreședintelui Consiliului de Administrație), pentru a semna procesul verbal şi hotărârile adoptate în cadrul şedinţei;
7. Diverse.

Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din Actul Constitutiv al Băncii „(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile sa fie luate de acţionarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în Adunare” ce se referă la cvorumul necesar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în urma primei convocări. 

Potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) din Actul Constitutiv al Băncii „(2) Dacă Adunarea Generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin. 1, Adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a celei dintâi Adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de

acţionarii prezenţi, cu majoritate” ce se referă la cvorumul necesar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor in urma celei de a doua convocări. 

În situaţia în care la data primei convocări nu se întrunește cvorumul necesar pentru ținerea şedinţei Adunării Generale Ordinare, aceasta se convoacă pentru ziua de 17.09.2026, la ora 11:00 (ora României – EET), la sediul Băncii. 

Documentele prevăzute de lege pentru punctele de pe ordinea de zi şi modele de procură specială, pot fi solicitate pentru consultare la sediul Băncii, conform prevederilor legale în vigoare.

În ceea ce privește participarea la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu dispozițiile Actului Constitutiv al Băncii, vă aducem la cunoștință că aceasta se realizează în următoarele condiții:

• În scopul participării la Adunare, Acţionarii se pot prezenta personal (în cazul persoanelor juridice prin reprezentant legal) sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în condițiile legii, în baza unor procuri speciale; În situația în care acționarii sunt reprezentați la ședința Adunării Generale a Acționarilor prin împuternicit, identificarea acestuia se va realiza prin prezentarea actului de identitate al împuternicitului, însoțit de procura specială, precum și de copia actului de identitate al acționarului persoană fizică sau, după caz, copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică; Documentele menționate vor fi utilizate exclusiv în scopul verificării identității și a calității de reprezentant, fără a fi reținute de Bancă și fără a face obiectul vreunei operațiuni de prelucrare, în conformitate cu prevederile aplicabile ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR);
• Toate procurile purtând semnătura olografă vor fi depuse în original la sediul Băncii, cel târziu la data de 10.09.2026;
• Toate procurile purtând semnătura electronică calificată vor fi transmise via e-mail la adresa secretariat.general@intesasanpaolo.ro, cel târziu la data de 10.09.2026. 
• Toate procurile vor fi păstrate în original de Bancă, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal de şedinţă;
• Administratorii, conducătorii Băncii şi angajaţii Băncii nu pot reprezenta acţionarii, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo România S.A., precum și în vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Băncii și ale acționarilor cu privire la: evidența acționarilor, raportarea către autorităţile statului, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) și îndeplinirea formalităților legale de implementare a deciziilor adoptate de AGA, comunicarea cu acţionarii, înregistrarea, analizarea și procesarea cererilor de retragere în temeiul art. 134 din Legea nr. 31/1990, transmiterea cererilor în vederea operării modificărilor în Registrul Acţionarilor către Depozitarul Central S.A., stocarea și arhivarea informaţiilor, gestionarea reclamațiilor și sesizărilor, exercitarea și apărarea drepturilor Băncii în instanță. Detaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt disponibile în Nota de informare pusă la dispoziția acționarilor Băncii pe site-ul oficial https://www.intesasanpaolobank.ro/, secțiunea Protecţia datelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE