Potrivit sursei citate, în cadrul „Operațiunii Caraibe” au fost blocate 79 de conturi bancare care aparțineau membrilor grupării, formate din români și mexicani.

Pentru acest lucru, Unitatea de Informații Financiare (UIF) din Mexic a analizat sute de operațiuni financiare neobișnuite, ocazie cu care a descoperit transferuri de zeci de milioane de dolari.

În total, au fost identificate peste 4.000 de tranzacții bancare, prin care au fost încasate 107 milioane de dolari.

Mexicanii au primit suport din partea FBI

„Operațiunea Caraibe” a beneficiat de suportul agenților FBI și a dus, în final, la identificarea acestei grupări infracționale, din care făceau parte în special „indivizi cu naționalitate română și mexicană”, mai arată autoritățile.

Rețeaua avea centrul de operațiuni la Cancun, însă s-a extins și în alte zone, din statele mexicane vecine, cum ar fi Riviera Nayarit, Los Cabos și Puerto Vallarta.

Potrivit UIF, gruparea instala dispozitive de citire a datelor de pe carduri, pe ATM-urile situate în hoteluri. Pe lângă datele de identificare, dispozitivele citeau și codurile PIN.

Ulterior, banii erau retrași din conturi, apoi introduși în circuitul financiar prin intermediul unor firme-fantomă, înființate de membrii organizației.

Afacerile pandemiei: DNA l-a trimis în judecată pe doctorul timișorean Musta, după ce Libertatea a scris că spitalul de stat unde era șef de secție avea contract de teste Covid cu clinica privată a familiei sale
Recomandări
Afacerile pandemiei: DNA l-a trimis în judecată pe doctorul timișorean Musta, după ce Libertatea a scris că spitalul de stat unde era șef de secție avea contract de teste Covid cu clinica privată a familiei sale

Anunțul autorităților mexicane vine la scurt timp după ce 114 turiști români au fost blocați în aeroportul din Cancun, sub pretextul unor „alerte de securitate”. Ei au stat patru zile în aeroport, cu telefoanele și pașapoartele confiscate de autorități.

Ulterior, majorității românilor li s-a permis intrarea în Mexic, cinci dintre ei fiind retrimiși în țară.


Urmărește-ne pe Google News
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă
GSP.RO
Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă
Bomba zilei despre Traian Băsescu! Idila pe care a avut-o fostul preşedinte, abia acum a recunoscut femeia: 'Puteam fi Prima Doamnă...
Playtech.ro
Bomba zilei despre Traian Băsescu! Idila pe care a avut-o fostul preşedinte, abia acum a recunoscut femeia: 'Puteam fi Prima Doamnă...
A mai murit o mare actriță a teatrului românesc! A fost crescută de călugărițe, după ce a rămas orfană la 5 luni
Viva.ro
A mai murit o mare actriță a teatrului românesc! A fost crescută de călugărițe, după ce a rămas orfană la 5 luni
În martie spunea că şi-ar "tăia o mână" să scape de păcănele. Opt luni mai târziu, Robert şi-a vândut casa pentru a băga banii în aparate
Observatornews.ro
În martie spunea că şi-ar "tăia o mână" să scape de păcănele. Opt luni mai târziu, Robert şi-a vândut casa pentru a băga banii în aparate
Femeie din Vaslui, bătută, dezbrăcată și umilită grav de o vecină. Agresoarea și nora ei au vrut să-i dea o lecție. Ce lucru oribil au încercat să-i facă și de la ce a pornit totul. VIDEO
Știrileprotv.ro
Femeie din Vaslui, bătută, dezbrăcată și umilită grav de o vecină. Agresoarea și nora ei au vrut să-i dea o lecție. Ce lucru oribil au încercat să-i facă și de la ce a pornit totul. VIDEO
De ce e bine să pui oțet cu sare în mașina de spălat. Mulți români nu știu acest truc genial
FANATIK.RO
De ce e bine să pui oțet cu sare în mașina de spălat. Mulți români nu știu acest truc genial
Stadion nou din România, construit cu o clădire ”înfiptă” în tribuna 1. Arena a costat 15 milioane de euro. FOTO
Orangesport.ro
Stadion nou din România, construit cu o clădire ”înfiptă” în tribuna 1. Arena a costat 15 milioane de euro. FOTO
Horoscop 29 noiembrie 2022. Gemenii ar fi util să se mențină ocupați, cu treburi importante, ca să nu se amestece în toate
HOROSCOP
Horoscop 29 noiembrie 2022. Gemenii ar fi util să se mențină ocupați, cu treburi importante, ca să nu se amestece în toate
Povestea unui ofițer care s-a întors pe mare la doar două luni după operația care l-a salvat de cancer
PUBLICITATE
Povestea unui ofițer care s-a întors pe mare la doar două luni după operația care l-a salvat de cancer