Potrivit sursei citate, în cadrul „Operațiunii Caraibe” au fost blocate 79 de conturi bancare care aparțineau membrilor grupării, formate din români și mexicani.

Pentru acest lucru, Unitatea de Informații Financiare (UIF) din Mexic a analizat sute de operațiuni financiare neobișnuite, ocazie cu care a descoperit transferuri de zeci de milioane de dolari.

În total, au fost identificate peste 4.000 de tranzacții bancare, prin care au fost încasate 107 milioane de dolari.

Mexicanii au primit suport din partea FBI

„Operațiunea Caraibe” a beneficiat de suportul agenților FBI și a dus, în final, la identificarea acestei grupări infracționale, din care făceau parte în special „indivizi cu naționalitate română și mexicană”, mai arată autoritățile.

Rețeaua avea centrul de operațiuni la Cancun, însă s-a extins și în alte zone, din statele mexicane vecine, cum ar fi Riviera Nayarit, Los Cabos și Puerto Vallarta.

Potrivit UIF, gruparea instala dispozitive de citire a datelor de pe carduri, pe ATM-urile situate în hoteluri. Pe lângă datele de identificare, dispozitivele citeau și codurile PIN.

Ulterior, banii erau retrași din conturi, apoi introduși în circuitul financiar prin intermediul unor firme-fantomă, înființate de membrii organizației.

Anunțul autorităților mexicane vine la scurt timp după ce 114 turiști români au fost blocați în aeroportul din Cancun, sub pretextul unor „alerte de securitate”. Ei au stat patru zile în aeroport, cu telefoanele și pașapoartele confiscate de autorități.

Ulterior, majorității românilor li s-a permis intrarea în Mexic, cinci dintre ei fiind retrimiși în țară.


Citeşte şi:

Ce spun neurologii despre paralizia facială post-vaccin, petrecută la un caz și în România: „Nu seamănă cu ce simțim după anestezia stomatologică”

Acuzații de fraudă la accesarea granturilor pentru investiții. La Cluj, 366 de câștigători, adică peste 80%, au depus ofertele în ultimele două zile

Războiul dintre familia Becali și Anamaria Prodan ajunge la un alt nivel: zvonuri despre infidelități
PARTENERI - GSP.RO
Războiul dintre familia Becali și Anamaria Prodan ajunge la un alt nivel: zvonuri despre infidelități
Salman Khan o OBLIGĂ pe Iulia Vântur să facă asta! Totul a fost dezvăluit de o concurentă de la emisiunea Big Boss
Playtech.ro
Salman Khan o OBLIGĂ pe Iulia Vântur să facă asta! Totul a fost dezvăluit de o concurentă de la emisiunea Big Boss
Descoperirea făcută de medici în cazul unei fetițe britanice care se plângea de durere de dinți. O radiografie a scos la iveală o problemă mult mai gravă
Observatornews.ro
Descoperirea făcută de medici în cazul unei fetițe britanice care se plângea de durere de dinți. O radiografie a scos la iveală o problemă mult mai gravă
Horoscop 11 aprilie 2021. Racii știu de ce se agită, au un scop clar în minte, dar ceilalți nu înțeleg
HOROSCOP
Horoscop 11 aprilie 2021. Racii știu de ce se agită, au un scop clar în minte, dar ceilalți nu înțeleg
Ce înseamnă starea de somnolență de după masă? Pericolul de care nu știm și la care suntem expuși
Știrileprotv.ro
Ce înseamnă starea de somnolență de după masă? Pericolul de care nu știm și la care suntem expuși
Crimă înfiorătoare. Marele campion al ţării, otrăvit şi ucis de o tânără de 18 ani. Sportivul a primit „Respiraţia diavolului”
Telekomsport
Crimă înfiorătoare. Marele campion al ţării, otrăvit şi ucis de o tânără de 18 ani. Sportivul a primit „Respiraţia diavolului”
BestSecret - cum faci rost de o invitație să cumperi haine cu reducere de până la 80% (PUBLICITATE)
PUBLICITATE
BestSecret - cum faci rost de o invitație să cumperi haine cu reducere de până la 80% (PUBLICITATE)