Potrivit sursei citate, în cadrul „Operațiunii Caraibe” au fost blocate 79 de conturi bancare care aparțineau membrilor grupării, formate din români și mexicani.

Pentru acest lucru, Unitatea de Informații Financiare (UIF) din Mexic a analizat sute de operațiuni financiare neobișnuite, ocazie cu care a descoperit transferuri de zeci de milioane de dolari.

În total, au fost identificate peste 4.000 de tranzacții bancare, prin care au fost încasate 107 milioane de dolari.

Mexicanii au primit suport din partea FBI

„Operațiunea Caraibe” a beneficiat de suportul agenților FBI și a dus, în final, la identificarea acestei grupări infracționale, din care făceau parte în special „indivizi cu naționalitate română și mexicană”, mai arată autoritățile.

Rețeaua avea centrul de operațiuni la Cancun, însă s-a extins și în alte zone, din statele mexicane vecine, cum ar fi Riviera Nayarit, Los Cabos și Puerto Vallarta.

Potrivit UIF, gruparea instala dispozitive de citire a datelor de pe carduri, pe ATM-urile situate în hoteluri. Pe lângă datele de identificare, dispozitivele citeau și codurile PIN.

Ulterior, banii erau retrași din conturi, apoi introduși în circuitul financiar prin intermediul unor firme-fantomă, înființate de membrii organizației.

Anunțul autorităților mexicane vine la scurt timp după ce 114 turiști români au fost blocați în aeroportul din Cancun, sub pretextul unor „alerte de securitate”. Ei au stat patru zile în aeroport, cu telefoanele și pașapoartele confiscate de autorități.

Ulterior, majorității românilor li s-a permis intrarea în Mexic, cinci dintre ei fiind retrimiși în țară.


Citeşte şi:

Ce spun neurologii despre paralizia facială post-vaccin, petrecută la un caz și în România: „Nu seamănă cu ce simțim după anestezia stomatologică”

Acuzații de fraudă la accesarea granturilor pentru investiții. La Cluj, 366 de câștigători, adică peste 80%, au depus ofertele în ultimele două zile

Adi Hădean, scandalizat: „E un fel de nutreț livrabil, cu sare și monoglutamat” | Ce l-a scos din sărite: „Mizerii la 39 de lei”
PARTENERI - GSP.RO
Adi Hădean, scandalizat: „E un fel de nutreț livrabil, cu sare și monoglutamat” | Ce l-a scos din sărite: „Mizerii la 39 de lei”
Cine este de fapt amanta lui Reghe. Detalii BOMBĂ au ieșit la iveală! Cadouri extravagante și...
Playtech.ro
Cine este de fapt amanta lui Reghe. Detalii BOMBĂ au ieșit la iveală! Cadouri extravagante și...
ANIMAȚIE GRAFICĂ: Cum s-a produs explozia de la nunta din Dolj. Prietenul mirilor, lovit de un proiectil, e în stare gravă: "A fost pur şi simplu o grenadă!"
Observatornews.ro
ANIMAȚIE GRAFICĂ: Cum s-a produs explozia de la nunta din Dolj. Prietenul mirilor, lovit de un proiectil, e în stare gravă: "A fost pur şi simplu o grenadă!"
Horoscop 31 iulie 2021. Peștii au nevoie de un punct de sprijin, ca să se poată echilibra mai ușor
HOROSCOP
Horoscop 31 iulie 2021. Peștii au nevoie de un punct de sprijin, ca să se poată echilibra mai ușor
Dialog halucinant între un primar și o localnică, a cărei gospodărie a fost afectată de viituri: ”Ești o proastă”
Știrileprotv.ro
Dialog halucinant între un primar și o localnică, a cărei gospodărie a fost afectată de viituri: ”Ești o proastă”
Crimă înfiorătoare. Frumoasa din reclame TV, găsită pe marginea drumului împuşcată de 18 ori. Criminalul, un şofer de TIR
Telekomsport
Crimă înfiorătoare. Frumoasa din reclame TV, găsită pe marginea drumului împuşcată de 18 ori. Criminalul, un şofer de TIR
(Publicitate) BestSecret - Super-oferte la haine și accesorii. Reduceri de până la 80%
PUBLICITATE
(Publicitate) BestSecret - Super-oferte la haine și accesorii. Reduceri de până la 80%