Raiffeisen Bank a trimis în Rusia 10 miliarde de dolari înainte de startul invaziei în Ucraina

Destinația banilor, necunoscută

Beneficiarul oficial din Rusia a fost compania TBSS, un broker vamal, însă destinația finală a banilor rămâne necunoscută.

Organizația internațională de jurnalism de investigație OCCRP a obținut aceste date din baza de date a ImportGenius, o companie americană ce colectează informații publice despre comerțul internațional.

Potrivit acestor date, în perioada 11 ianuarie – 23 februarie 2022, au fost efectuate 272 de livrări, dintre care 189 au fost realizate de Raiffeisen Bank.

Volumul mediu al acestor transporturi a fost de aproximativ 53 milioane de dolari, de patru ori mai mare decât media ultimilor cinci ani, de 13,4 milioane de dolari. Numerarul a fost transportat din țări europene precum Elveția și Marea Britanie, dar și din SUA și Hong Kong.

Aceste transporturi au continuat chiar și după începutul invaziei, pe 24 februarie 2022, în ciuda sancțiunilor impuse de autoritățile americane și europene, care au interzis exportul de valută în Rusia.

Profituri de miliarde de euro

Oficial, Bank of America și Brinks nu mai desfășoară afaceri în Rusia, însă Raiffeisen Bank continuă să fie prezentă pe piața rusă, în ciuda amenințării sancțiunilor americane.

Recomandări

Cum ar putea arăta motivarea CCR în cazul secretizării declarațiilor de avere. Profesorul de drept Cristian Clipa: „Procurorii nu trebuie să fie serviți ca la restaurant”

Conform Bloomberg, filiala rusă a Raiffeisen a obținut profituri de 4,4 miliarde de euro în timpul izolării sistemului bancar rusesc, fonduri la care are acces limitat.

În iulie 2024, Raiffeisen Bank International a fost amenințată de către oficiali americani cu interzicerea accesului la dolari, din cauza afacerilor sale din Rusia.

În ceea ce privește TBSS, compania desemnată oficial ca destinatar al numerarului, aceasta este principalul jucător în exportul de diamante rusești. Fondatorul și președintele consiliului de administrație, Serghei Kiriakov, a deținut până în 2016 o participație de 30% în filiala rusă a Brinks.

TBSS era, de asemenea, unul dintre principalii competitori pentru achiziționarea pachetului de acțiuni de stat al Almazny Mir, o clădire din Moscova care găzduiește un terminal vamal și logistic prin care trec aproape toate exporturile și importurile de metale și pietre prețioase. Compania își desfășoară activitatea în aceeași clădire ca și chiriaș.

Privatizarea Almazny Mir a fost blocată de mai multe ori din cauza conflictelor dintre acționarii minoritari. Pe 14 septembrie 2024, Serghei Kiriakov a fost arestat sub acuzația de luare de mită, însă detaliile cazului nu au fost făcute publice.

Recomandări

Cum poate fi redus deficitul bugetar fără creșteri de taxe. Soluțiile economiștilor: tăierea investițiilor inutile, taxarea inversă la TVA, eliminarea unor de programe de stat

Reacția Raiffeisen

Într-un mesaj pentru Libertatea, Raiffeisen Bank Internațional (RBI) a transmis că nu a efectuat nicio livrare de numerar către Rusia de la începutul războiului din Ucraina.

„RBI aderă la toate regimurile de sancțiuni aplicabile și le depășește în multe privințe în regulile sale de conformitate. Prin urmare, RBI nu a efectuat nicio livrare de numerar către Rusia de la începutul războiului din 24 februarie 2022, în timp ce continuă să efectueze livrări de numerar către Ucraina, în ciuda riscului crescut de securitate, pentru a sprijini această țară”, a precizat Raiffeisen Bank Internațional.