Au strâns ilegal 850.000 de euro, din vânzări fictive pe internet. Din rețea făcea parte și un polițist
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Procurorii au dat buzna în această dimineață în 20 de locații din județele Sibiu, Vâlcea și Brașov, în căutarea de documente care să probele infracțiuni informatice și de spălare de bani, comise în perioada ianuarie 2012-decembrie 2014, de către membrii unei rețele de infractori specializați în fraude pe internet. Primele date arată că suspecții își desfășurau activitatea în Sibiu și Marea Britanie, urmărind în principal intermedierea unor retrageri ilegale de bani provenitți din infracțiuni informatice. Astfel, spun procurorii, „ sumele de bani obţinute din vânzări fictive de bunuri prin internet erau transmise prin sisteme de transfer rapid iar ulterior ridicate în numele destinatarului iniţial (identitatea fictivă folosită de autorii fraudelor informatice în relaţia cu partea vătămată) de către persoane racolate de către membrii grupării stabiliţi în Marea Britanie, respectiv agenti autorizaţi să efectueze astfel de operaţiuni".
- Un polițist din Vâlcea, partenerul infractorilor
Procurorii DIICOT au descoperit că rețeaua specializată în fraude informatice ar fi fost sprijinită de un polițist, care îi anunța pe infractori că sunt vizați de anchetatori pentru săvârşirea de infracţiuni în domeniul criminalităţii informatice. În plus, acesta ar fi anunțat pe un membru al rețelei că partenerii lui de ilegalități urmau să fie supuși unor percheziții domiciliare. „Din investigaţiile efectuate până în prezent, exista suspiciunea rezonabilă că în perioada ian. 2012 - ian. 2014, prin acest mod de operare au fost prejudiciate peste 580 de persoane vătămate, cu o sumă de 850.000 USD", arată procurorii DIICOT.
- Alte două rețele, puse pe butuci
Procurorii DIICOT au mai documentat și activitatea infracţională a două grupări sprijinite şi coordonate de gruparea din Sibiu care au acţionat pe raza municipiilor Braşov şi Râmnicu Vâlcea. „În cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că în perioada ianurie 2012 - 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, grupul infracţional organizat care a acţionat pe raza municipiului Braşov, a prejudiciat mai multe persoane vătămate din Europa de Est, prin introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice privind diverse bunuri ce erau postate fictiv spre vânzare pe site-uri de licitaţii online, în special din ţări din Europa de Est (Federaţia Rusă, Uzbekistan, Turkmenistan, Ucraina, Kazahstan), în scopul obţinerii de beneficii materiale ilicite. În ceea ce priveşte gruparea din Râmnicu Vâlcea, denumită „JUST", aceasta era specializată în comiterea de fraude informatice prin intermediul unor site-uri de vânzări online din Spania, Portugalia, Brazilia, Mexic, S.U.A, în aceeaşi modalitatea descrisă mai sus", mai spun anchetatorii.
