Mașinile de lux cumpărate cu bani fără acoperire fiscală, luate la verificat de ANAF

BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 de euro, achitat cash

Printre cazurile prezentate de ANAF se află cel al unui autoturism BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 de euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste provenienţa legală şi trasabilitatea fondurilor.

Controalele vizează situaţii în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate sunt utilizate pentru efectuarea unor achiziţii de valoare mare, cu încălcarea prevederilor legale privind fiscalizarea veniturilor şi disciplina financiară.

Până în prezent, potrivit ANAF, au fost finalizate mai multe verificări, în urma cărora au fost constatate abateri de la legislaţia fiscală în vigoare, inclusiv utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat şi efectuarea de plăţi în numerar peste plafoanele legale.

Ce situații au fost descoperite

• achiziţionarea, în anul 2025, a unui autoturism BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 de euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste provenienţa legală şi trasabilitatea fondurilor

• tranzacţionarea unui Porsche Panamera la un preţ subevaluat, în condiţiile în care autoturismul fusese achiziţionat anterior cu 609.150 de lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursele fondurilor nu au putut fi dovedite prin documente credibile

• achiziţia unui BMW M4 Competition M xDrive, în valoare de 546.951 de lei, în absenţa unei justificări obiective a resurselor financiare utilizate

• achiziţionarea unui BMW X6 xDrive, în valoare de 428.460 de lei, cu plata în numerar, în cadrul unei tranzacţii în care niciuna dintre părţile implicate nu a putut demonstra provenienţa legală a sumelor.

Zeci de bolizi, puși sub sechestru

În toate aceste cazuri, DGAF a demarat procedurile legale pentru stabilirea obligaţiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, precum şi pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale, acolo unde a fost constatată încălcarea disciplinei financiare.

Totodată, bolizii au fost puși sub sechestru asigurător, în vederea recuperării creanţelor fiscale.

De asemenea, într-un alt caz, controalele antifraudǎ au condus la sprijinirea organelor de executare silită, fiind instituit sechestru asigurător asupra unui autoturism BMW 740, evaluat la 762.300 de lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul general consolidat al statului.

„Având în vedere confirmarea riscurilor fiscale evaluate, DGAF va continua acest tip de acţiuni şi are în vedere extinderea semnificativă a numărului de controale, inclusiv asupra unor noi tipologii de tranzacţii cu risc fiscal”, au precizat reprezentanții instituției.

Nu în ultimul rând, ANAF acționează pentru „combaterea utilizării fondurilor ilicite, prevenirea evaziunii fiscale şi asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru toţi contribuabilii”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro