”Totodată, membrii grupării au controlat mai multe fluxuri financiare prin deschiderea în România şi în alte ţări din Europa a 80 de conturi bancare ce au fost utilizate, pe de o parte, pentru a frauda, prin intermediul sistemelor informatice, mai multe persoane vătămate, iar pe de altă parte pentru transferarea şi ulterior retragerea sumelor de bani provenite din infracţiuni în România, reuşind astfel să obţină din activitatea infracţională aproximativ 2,6 milioane euro,” se arată în comunicatul transmis de DIICOT.

Gruparea a fost formată în primăvara anului 2019, iar liderul acesteia a obţinut mari sume uriașe de bani, el achiziţionând, într-o perioadă scurtă de timp, cinci case şi mai multe terenuri, trei autovehicule de lux în valoare de 250.000 de euro, dar şi alte bunuri cu o valoare totală de cel puţin două milioane de euro. Asta în condiţiile existenţei unor venituri legale reale ale întregii sale familii, care nu reprezintă nici 5% din această sumă.

Conform DIICOT, liderul grupării a creat o adevărată reţea formată din persoane loiale, cu cazier, care au executat întocmai dispoziţiile sale.

Rețea de traficanți de droguri, destructurată de DIICOT. Indivizii vindeau droguri și în București. 32 de persoane, audiate

În perioada noiembrie 2019 – februarie 2020, membrii grupării s-au deplasat în Spania, de unde au achiziţionat cantităţi importante de droguri, le-au introdus în ţară, le-au depozitat în locuri controlate de lider, iar ulterior le-au pus în vânzare către persoanele indicate de către acesta, sumele de bani obţinute revenindu-i în cea mai mare parte liderului.

Acesta a stabilit reguli stricte de comunicare evitând în totalitate comunicarea prin intermediul telefonului cu ceilalţi membri ai grupării şi a luat măsuri, prin angajarea serviciilor unor companii, de a-şi verifica periodic locuinţa şi autoturismele pentru a se proteja de eventuale măsuri de supraveghere şi chiar a achiziţionat mai multe dispozitive electronice în acest scop.

În urma acţiunii de joi, au fost ridicate 8 autoturisme care au fost predate Agenţiei Naţionale a Bunurilor Indisponibilizate, iar 32 de persoane vor fi aduse la audieri.

Rețea de traficanți de droguri, destructurată de DIICOT. Indivizii vindeau droguri și în București. 32 de persoane, audiate
Citeşte şi:

Dosar penal la clinica de dializă Diaverum, unde au murit cel puțin 15 oameni de Covid-19

CSM a dat aviz negativ pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție

Suspendarea zborurilor până pe 16 iunie provoacă revoltă în rândul pasagerilor: “Este strigător la cer. De trei luni suntem blocați în SUA”

S-a retras din fotbal la 26 de ani și s-a făcut șofer pe camion: „Nu îmi e rușine. Muncesc bine și ajung la 2000-3000 de euro pe lună”
PARTENERI - GSP.RO
S-a retras din fotbal la 26 de ani și s-a făcut șofer pe camion: „Nu îmi e rușine. Muncesc bine și ajung la 2000-3000 de euro pe lună”
Horoscop 5 iulie 2020. Leii au nevoie de echilibru, care e greu de obținut și greu de menținut
HOROSCOP
Horoscop 5 iulie 2020. Leii au nevoie de echilibru, care e greu de obținut și greu de menținut
RECOMANDĂRI